公司2016年度内部控制自我评价报告.PDFVIP

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2017014 公司2016年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司内部控制实际，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司2016 年 12 月31 日（内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。