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- 2017-08-31 发布于天津
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年度内部控制评价报告兰州黄河企业股份有限公司年度内部控制评价报告兰州黄河企业股份有限公司全体股东根据企业内部控制基本规范及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求以下简称企业内部控制规范体系结合本公司以下简称公司内部控制制度和评价办法在内部控制日常监督和专项监督的基础上我们对公司截止年月日内部控制评价报告基准日的内部控制有效性进行了评价一重要声明一在公司内部控制规范体系中各方的责任分别是董事会的责任是建立健全和有效实施内部控制评价其有效性并如实披露内部控制评价报告监事会的责任是对董事会建立和实施内
2016 年度内部控制评价报告
兰州黄河企业股份有限公司2016 年度内部控制评价报告
兰州黄河企业股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制
监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）
内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我
们对公司截止2016 年12 月31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制
有效性进行了评价。
一、重要声
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