美好置业集团股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2017-39 美好置业集团股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2017 年6 月8 日，美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年 第二次临时股东大会选举产生公司第八届董事会。同日，公司第八届董事会第一 次会议于在武汉市武昌区东湖路 10 号水果湖广场五楼公司会议室召开。本次会 议应到董事7 名，实际到会董事7 名，3 名独立董事全部出席会议。本次董事会 召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议 合法有效。会议以记名投票表决方式一致通过如下议案： 一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》 会议选举刘道明先生为公司第八届董事会董事长，任期自当选之日起至第八 届董事会届满之日止。（简历详见附件） 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 会议选举汤国强先生为公司第八届董事会副董事长，任期自当选之日起至第 八届董事会届满之日止。（简历详见附件） 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 二、审议通过《关于公司第八届董事会专门委员会设置与人员组成的议案》 为进一步完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策，根据公 司实际情况，参照《上市公司治理准则》的有关规定，公司第八届董事会设置投 资决策委员会、人力委员会、审计委员会三个专门委员会，各委员会的具体职责 权限、决策程序等分别依据公司制定的《董事会投资决策委员会议事规则》、《董 事会人力委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》的相关规定执行。 经公司董事长提名，第八届董事会各专门委员会组成如下： 1、董事会投资决策委员会 主任委员刘道明先生，其他委员：江跃宗先生（独立董事）、唐国平先生（独 立董事）、汤国强先生、吕卉女士。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 2、董事会人力委员会 主任委员江跃宗先生（独立董事），其他委员：肖明先生（独立董事）、吕卉 女士。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 3、董事会审计委员会 主任委员唐国平先生（独立董事），其他委员：肖明先生（独立董事）、吕卉 女士。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 三、审议通过《关于聘任公司总裁、副总裁及其他高级管理人员的议案》 根据公司章程的有关规定，经董事会人力委员会提名，聘任公司高级管理人 员如下： 1、聘任汤国强先生担任公司总裁，任期自聘任之日起至第八届董事会任期 届满之日止。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 2、聘任尹沧先生（简历附后）担任公司副总裁，任期自聘任之日起至第八 届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 3、聘任雷莉女士（简历附后）担任公司副总裁，任期自聘任之日起至第八 届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 4、聘任冯娴女士（简历附后）担任公司副总裁，任期自聘任之日起至第八 届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 5、聘任刘怡祥先生（简历附后）担任公司财务负责人，任期自聘任之日起 至第八届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》 1、经公司董事长提名，以及深圳证券交易所对其任职资格审核无异议，聘 任冯娴女士为公司第八届董事会秘书，任期自聘任之日起至第八届董事会任期届 满之日止。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 2 、聘任张达力先生（简历附后）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书 工作，任期自聘任之日起至第八届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 本公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式为： 电话：027传真：027678；电子信箱：IR@