上海龙头集团股份有限公司2016年年独立董事述职报告.pdfVIP

上海龙头（集团）股份有限公司 2016 年年度独立董事述职报告 我们作为上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立 董事的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》、公司《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》的规 定或要求，在 2016 年度的工作中，勤勉尽责地履行职责，及时了解公 司各项运营情况，全面关注公司的发展，积极参加公司召开的相关会议， 认真审议相关议案。同时，继续秉持客观、独立、公正的立场，积极行 使法律法规所赋予的权利，对相关事项发表独立意见，切实维护全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2016 年履行职责的情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 报告期内，公司董事会进行了换届，公司第八届独立董事葛文雷先 生、陈南梁先生任期届满，不再担任公司独立董事。经公司 2015 年年 度股东大会换届选举，刘晓刚先生（续任）、薛俊东先生、崔皓丹先生 当选为公司第九届董事会独立董事。 第九届独立董事基本情况如下： 1、刘晓刚：男，1960 年生，博士，教授，享受国务院政府特殊津 贴。历任东华大学助教、讲师、副教授；现任东华大学服装学院教授， 教育部纺织类专业教学指导委员会秘书长。2014 年4 月至今任公司独立 董事、第九届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考 核委员会委员。 2、薛俊东：男，1972 年生，硕士，经济师。历任中远航运股份有 限公司董事会秘书，上海朗脉洁净技术股份有限公司常务副总经理， 2016 年5 月至今任公司独立董事、第九届董事会薪酬与考核委员会主任 委员、战略委员会委员，广州久赢投资管理有限公司董事长、总经理。 3、崔皓丹：男，1978 年生，硕士，中国注册会计师（CICPA）、澳 大利亚公共会计师（MIPA）。历任安永会计师事务所（特殊普通合伙） 高级经理，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，2016 年5 月至 今任公司独立董事、第九届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委 员，上海田耘管理咨询有限公司总经理。 我们具备了较强的公司治理、企业管理和财务专业理论和实践经验， 并均已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独 立董事资格证书，不存在不得担任独立董事的情形，没有影响独立性判 断的情况。 二、独立董事年度履职概况 2016 年公司共召开7 次董事会和1 次年度股东大会，我们做到主动 获取做出决议所需要的情况和资料，了解公司的生产经营和运作情况， 为董事会的重要决策作了充分的前期准备工作。会议上能认真审议每个 议案，积极参与讨论并提出合理建议。 1、 出席董事会情况 本年应参加董 独立董事姓名 亲自出席次数 委托次数 议案审议情况 事会次数 葛文雷 3 3 0 全票通过 陈南梁 3 2 1 全票通过 刘晓刚 7 7 0 全票通过 薛俊东 4 4 0 全票通过 崔皓丹 4 4 0 全票通过 2、2016 年出席年度股东大会情况 2016 年，我们出席了公司召开的2015 年年度股东大会，并在会上向公 司股东作了《2015 年年度独立董事工作报告》和《关于续聘2016 年度 会计师事务所的议案》。 3、召开董事会专业委员会情况 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委 员会，并制定有相应的实施细则。我们依据相关规定组织召开并出席会 议，对公司的规范发展提供合理化建议。 4、现场调查及公司配合独立董事工作情况