北京雷石原点集团股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告.PDF

公告编号：2017-050 证券代码：832929 证券简称：雷石集团 主办券商：太平洋证券 北京雷石原点集团股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 北京雷石原点集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会第五次 会议于2017 年7 月14 日在公司会议室召开。会议通知以电话形式送达全体董事。 会议应到董事5 人，实到董事5 人。会议由董事长王宇主持。会议召集及召开程 序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。 二、会议表决情况 经董事会研究，与会董事经认真审议并以举手表决方式审议通过如下事项： 1. 《关于公司为关联方武汉雷石鼎盛股权投资合伙企业（有限合伙）或有 债务提供对外担保暨关联交易的议案》 公司之子公司达孜京达科技有限公司（以下简称“达孜京达”）是昆山雷石 雨花股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“雨花基金”）的有限合伙人。 雨花基金通过武汉雷石鼎盛股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“雷石鼎 盛”）以结构化信托产品形式投资于A 股上市公司定增。因信托产品存续期间持 有股票资产受市场行情影响市值波动较大，如在信托产品清算分配结束之前，产 品所持有的股票市值低于结构化产品协议所约定的预警线或补仓线时，则将触发 雷石鼎盛差额补足的支付义务，保证该信托产品的价值始终不低于优先级资金的 本息之和。 1 公告编号：2017-050 本公司拟为雷石鼎盛在信托产品存续期间或有差额补足支付义务提供连带 责任担保。具体内容如下： 债务人：武汉雷石鼎盛股权投资合伙企业（有限合伙） 或有债务：武汉雷石鼎盛股权投资合伙企业（有限合伙）在信托产品存续期 间或有差额补足支付义务。 或有债务金额：最高不超过人民币1.2 亿元。 或有债务担保期限：信托产品存续期届满之日起不超过24 个月。 有关前述担保具体内容最终以公司签订的合同为准。 本次担保符合公司和公司股东的利益需求；同时，雨花基金、武汉钟山雷石 天衡股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“天衡基金”）为公司的担保 提供反担保措施，本次担保给公司带来的财务风险极小，风险可控。 雷石鼎盛是公司联营企业雨花基金的子公司，是公司的关联方，本次担保构 成关联交易。 表决结果：同意5 票、弃权0 票、反对0 票。 本议案不涉及回避表决情况。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 2. 《关于公司为关联方武汉雷石鼎煜股权投资合伙企业（有限合伙）或有 债务提供对外担保暨关联交易的议案》 公司之子公司达孜京达是雨花基金的有限合伙人。雨花基金通过武汉雷石鼎 煜投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“雷石鼎煜”）以结构化信托产品形式投 资于A 股上市公司定增。因信托产品存续期间持有股票资产受市场行情影响市值 波动较大，如在信托产品清算分配结束之前，产品所持有的股票市值低于结构化 产品协议所约定的预警线或补仓线时，则将触发雷石鼎煜差额补足的支付义务， 保证该信托产品的价值始终不低于优先级资金的本息之和。 本公司拟为雷石鼎煜在信托产品存续期间或有差额补足支付义务提供连带 责任担保。具体内容如下： 债务人：武汉雷石鼎煜投资合伙企业（有限合伙） 或有债务：武汉雷石鼎煜投资合伙企业（有限合伙）在信托产品存续期间或 2 公告编号：2017-050 有差额补足支付义务。 或有债务金额：最高不超过人民币1.2 亿元。 或有债务担保期限：信托产品存续期届满之日起不超过24 个月。 有关前述担保具体