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北京海润影业股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案 证券代码：836583 证券简称：海润影业 主办券商：安信证券 北京海润影业股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案 主办券商 （住所：深圳市福田区金田路4018 号安联大厦35 层、28 层A02 ） 二〇一七年一月 1 北京海润影业股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律 责任。 根据《中华人民共和国证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公 司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 2 北京海润影业股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案 目 录 声 明2 释 义5 一、公司基本情况6 二、发行计划6 （一）发行目的以及发行方式6 （二）现有股东优先认购安排及发行对象6 （三）发行价格及定价方法8 （四）发行股份数量及募集资金总额8 （五）公司挂牌以来分红派息、转增股份及其对公司价格的影响8 （六）本次发行股票的限售安排8 （七）募集资金用途8 （八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案 11 （九）本次股票发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项 12 （十）本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况 12 三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 12 （一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及 同业竞争等变化情况 12 （二）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响 12 （三）与本次发行相关特有风险的说明 13 四、其他需要披露的重大事项 13 五、股份认购合同主要内容 13 （一）合同主体 13 （二）认购方式、支付方式 13 （三）合同的生效条件和生效时间 13 （四）合同附带的任何保留条款、前置条件 14 （五）自愿限售安排 14 （六）估值调整条款 14 （七）违约责任条款 14 3 北京海润影业股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案 六、本次股票发行相关中介机构信息 14 （一）主办券商 14 （二）律师事务所 15 （三）会计师事务所 15 七、公司全体董事、监事、高级管理人员声明 16 4 北京海润影业股份有限公司