福田汽车董办简报2008年第1期.doc

董办简报我们的联系电话：010—807电子信箱：@ 目 录 一、工作动向 1. 完善法人治理结构 探究监事会运作模式新道路…………………………………………4 ——福田汽车监事会合肥会议全纪录 2. 北汽福田修订四项工作制度 法人治理水平更上层楼…………………………………5 ——评福田汽车工作制度修订 3. 走在法规前面 积极开展工作 充分发挥独董作用………………………………………7 ——独立董事团拜会及审计委沟通会全纪录 二、时讯快递 1. 关于做好上市公司2007年年度报告及相关工作的通知………………………………………………………………………12 编者按： 辞旧迎新之际，福田公司迎来了崭新的一年。 2007年，是福田公司承前启后的一年；是福田公司再创辉煌的一年；更是福田公司收获累累硕果的一年！值此之际董事会秘书龚敏携董事会办公室全体成员祝所有的股东、董事、监事、公司高管以及关注和支持福田汽车的新老朋友们新年快乐！真诚地感谢各位在2007年为福田汽车的发展所做出的贡献，向各位在2007年付出的劳动和心血道一声：辛苦了！ 在这奋斗的一年里，福田公司法人治理创造了一个又一个骄人的成绩： 2007年3-12月，形成《中外公司治理结构及章程比较研究报告》、《福田汽车法人治理研究报告——董事会、监事会、经理层权利建设研究》等法人治理研究成果共10万余字； 2007年4月，获得金圆桌奖十佳董事会称号； 2007年4-11月，开展了法人治理专项自查活动； 2007年7月，参控股公司董办业务巡检活动； 2007年9月，董事会审计委员会赴长沙进行调研，为公司董事会各专门委员会的建设及工作开展起到了积极作用； 2007年11月，完善法人治理结构，公司监事会探究监事会运作模式新道路； 2007年11月，被董事会杂志社指定为“中国上市公司法人治理示范基地”； 2007年12月，福田汽车入选上证公司治理指数成分股，2008年1月2日，上证公司治理指数正式发布； …… 2008年，北京将迎来万众瞩目的第29届奥运会，身为北京企业佼佼者的福田公司将一如既往地热情、创新、永不止步，创造更辉煌的业绩！为2008年奥运会添上浓烈的一笔色彩…… 工作动向 完善法人治理结构 探究监事会运作模式新道路 ——福田汽车监事会合肥会议全纪录 2007年11月14日，北汽福田汽车股份有限公司四届二次监事会在安徽省合肥市召开，赵景光监事长主持了会议。 会议上，与会监事审议了《关于监事调整的议案》，讨论通过了《2008年监事会工作要点》（讨论稿）。同时，监事会还听取了《关于福田公司前三季度财务情况的汇报》；《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《投资者关系管理办法》等4个规则性文件修订情况和董事会依法运作情况的汇报。 监事会高度评价了董事会的正确决策、指导和经理部门所做的卓有成效的组织及经营管理工作；同时还指出，四项规则性文件的修订，实事求是地解决了福田公司法人治理的规范性要求，为良好的法人治理活动提供了制度保证。 会议还对《监事会对董事会、经理层监督模式》进行了讨论。与会监事认为，作为法人治理示范基地，积极进行监事会监督模式的探索与研究，是必要的。 会后，赵景光监事长率监事会成员一行对安徽江淮汽车股份有限公司进行了实地参观和考察；并与江淮汽车监事会王钧云主席、王敏董事会秘书就上市公司监事会如何更好地发挥监督作用进行了相互探讨和学习。福田汽车董事会办公室与江淮汽车董事会办公室交流探讨了法人治理工作的经验；同时，为了增强汽车行业上市公司证券市场良好品牌形象，促进汽车行业上市公司充分利用资本市场，双方就成立中国汽车行业上市公司发展论坛的方案进行了探讨，并一致认为，成立该发展论坛并作为国内汽车行业上市公司资本运作研讨和交流的平台，是非常有必要的。 赵景光监事长一行还对安徽安凯汽车股份有限公司、安徽安凯福田曙光车桥有限公司 生产基地进行了参观、交流。 为进一步加强对参股公司的投资管理，保证公司作为中小股东的权益，并规范参股公司董事会事务运作，福田汽车董事会办公室与参股公司安凯福田车桥公司草签了《董事会及股东会议事规则》，为更好地发挥中小股东作用、维护中小股东利益进行了有益的尝试。 北汽福田修订四项工作制度，法人治理水平更上层楼 ——评福田汽车工作制度修订 2007年是中国上市公司“治理年”。为了贯彻落实《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》的精神，福田公司