山东海龙股份有限公司—2004年度报告.PDFVIP

山东海龙股份有限公司—2004年度报告 山东海龙股份有限公司—2004年度报告 第一节 重要提示及目录 重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事张志鸿先生因公出国未出席董事会，亦未委托其他 董事代为出席和代为行使表决权。 公司董事长、总经理逄奉建先生；副董事长、副总经理、财 务总监王利民先生；财务部经理李洪太先生声明：保证年度报告 中财务报告的真实、完整。 1 山东海龙股份有限公司—2004年度报告 年 度 报 告 目 录 第一节 重要提示及目录………………………………………………………………… 1 第二节 公司基本情况简介……………………………………………………………… 3 第三节 会计数据和业务数据摘要………………………………………………… 4 第四节 股本变动及股东情况………………………………………………………… 7 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况…………………………… 11 第六节 公司治理结构………………………………………………………………………… 16 第七节 股东大会情况简介……………………………………………………………… 18 第八节 董事会报告…………………………………………………………………………… 19 第九节 监事会报告…………………………………………………………………………… 26 第十节 重要事项………………………………………………………………………………… 28 第十一节 财务报告………………………………………………………………………………… 31 第十二节 备查文件目录………………………………………………………………………… 86 2 山东海龙股份有限公司—2004年度报告 第二节 公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称： 山东海龙股份有限公司 公司法定英文名称： SHANDONG HELON CO., LTD 英文名称缩写： SDHL （二）公司法定代表人： 逄奉建 （三）公司董事会秘书： 牛海平 联系电话： 0536-2275007 传真： 0536-7252140 电子信箱： hlnhp@163 169.net 联系地址： 山东省潍坊市寒亭区海龙路555 号 证券事务代表： 陈树广 联系电话： 0536-2275007 传真： 0536-7252140 电子信箱： hlcsg@ （四）公司注册地址： 山东省潍坊市寒亭区海龙路555 号 公司办公地址： 山东省潍坊市寒亭区海龙路555 号 邮政编码： 261100 公司网址： http://www.H 公司电子信箱： helon@163169.net （五）信息披露媒体： 网站： 定期报告刊登报刊： 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 公司年报备置地点： 山东海龙股份有限公司证券部 （六）股票上市交易所： 深圳证券交易所 股票简称： 山东海龙 股票代码： 000677 （七）其他有关资料： 公司首次注册登记日期： 1989 年7 月21