雅致股份：“加强上市公司治理专项活动”自查事项 20101027.pdfVIP

雅致集成房屋股份有限公司 “加强上市公司治理专项活动”自查事项 雅致集成房屋股份有限公司（以下简称“公司”或“雅致股份”）本着实事 求是的原则，严格对照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司 股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规， 以及本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议 事规则》等内部规章制度，对公司进行了自查，现将自查情况汇报如下： 一、公司基本情况、股东状况 （一）公司的发展沿革、目前基本情况 1、公司的发展沿革 （1）股份公司设立前的历史沿革情况 ① 2001 年 4月 30 日，雅致有限公司成立 雅致有限公司是经深圳市工商行政管理局核准，由程华平、倪细卿、王海 鑫共同出资组建的有限责任公司。2001 年 4 月 30 日，雅致有限公司领取了注册 号为 403012064809 的企业法人营业执照，注册资本为 100 万元。 《深圳经济特区有限责任公司条例（1997 年修正）》规定，有限责任公司 “出资人认缴的出资可依公司章程规定分期缴纳。依前款规定分期缴纳出资 的，首期缴纳的出资额不得少于公司注册资本的百分之五十，并不得低于前条 规定的最低限额，其余出资应在公司成立后二年内缴足”。雅致有限公司在设 立时，依据公司章程的规定，注册资本分两期到位。 2001 年 4 月 18 日，深圳宝永会计师事务所出具了深宝会内验（2001 ）第 034 1 号《验资报告》，验证截至 2001 年 4 月 17 日，雅致有限公司成立时的实收资本 为 60 万元。有限公司成立时，各股东的出资额和出资比例为： 股东名称 首次认缴注册资本（万元）占注册资本比例 出资形式 程华平 42.00 42.00% 货币资金 倪细卿 12.00 12.00% 货币资金 王海鑫 6.00 6.00% 货币资金 合计 60.00 60.00% 2001 年 10 月 29 日，深圳市宝永会计师事务所出具了深宝会内验（2001 ） 第 276 号《验资报告》，验证截至 2001 年 10 月 17 日，雅致有限公司各发起人 股东已全部认缴剩余 40 万元注册资本；2001 年 11 月 20 日，雅致有限公司在深 圳市工商行政管理局完成了核准登记手续。 各股东认缴情况如下表所示： 股东名称 第二次认缴注册资本（万元） 占注册资本比例 出资形式 程华平 28.00 28.00% 货币资金 倪细卿 8.00 8.00% 货币资金 王海鑫 4.00 4.00% 货币资金 合计 40.00 40.00% ② 2002 年 3 月 27 日，增资至300 万元 2002 年 3 月 6 日，雅致有限公司召开股东会，通过决议：增加自然人李新 为公司股东并增加注册资本 200 万元，其中程华平增资 149 万元，倪细卿增资 25 万元，王海鑫增资 8 万元，李新出资 18 万元。2002 年 3 月 13 日，深圳中喜 会计师事务所出具了深中喜所验字[2002]128 号《验资报告》，验证截至 2002 年 3 月 8