福建发展高速公路股份有限公司股改限售股上市流通公告.PDFVIP

证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临2014-015 债券代码：122117 债券简称：11 闽高速 福建发展高速公路股份有限公司 股改限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次股改限售流通股上市数量为1,404,652,473 股  本次股改限售流通股上市日期为2014 年6 月9 日  本次上市后限售流通股剩余数量为：0 股 一、股权分置改革方案的相关情况 （一）公司股改于2006 年7 月5 日经相关股东会议通过，以2006 年7 月 12 日作为股权登记日实施，于2006 年7 月14 日实施后首次复牌。 （二）公司股改方案无追加对价安排。 二、股改限售股持有人关于本次上市流通的有关承诺及履行情况 （一）承诺事项 1、福建省高速公路有限责任公司承诺，其所持有的原非流通股股份自改革 方案实施之日起，在三十六个月内不上市交易。 2 、华建交通经济开发中心承诺，其所持有的原非流通股股份自改革方案实 施之日起，在三十六个月内不上市交易。 3、在本次改革方案实施后，福建省高速公路有限责任公司和华建交通经济 开发中心承诺将在2006 年至2008 年年度股东大会上提议并赞同福建高速进行现 金分红，每年现金分红的比例不低于当年实现的可分配利润的70% 。 4 、在本次改革方案实施后，福建省高速公路有限责任公司和华建交通经济 开发中心承诺将提议并赞同福建高速2006 年中期实施公积金转增股本议案：福 建高速向全体股东实施公积金转增股本，转增比例为每10 股转增5 股。 1 5、在本次改革方案实施后，福建省高速公路有限责任公司承诺：①在浦城 －南平高速公路通车时将所持有的南平浦南高速公路有限责任公司（以下简称 “浦南公司”）部分股权转让给福建高速，以支持福建高速控股浦南公司；②福 建高速对福建省高速公路有限责任公司所拥有的已通车路段享有优先购买权；③ 在履行必要的审批程序后将在2007 年 12 月31 日前把国家高速公路主干线沈阳 －海口线福建境内的罗源－宁德高速公路注入福建高速。 （二）相关承诺的履行情况 股改承诺事项中1、2 、3、4 和5②③均已按约履行完毕。 关于承诺 5①，浦南高速自 2008 年底通车后，浦南公司经营业绩一直处于 亏损状态，2008 年至2012 年年度亏损分别为 1,569 万元、21,291 万元、23,393 万元、31,600 万元、39,471 万元和 32,347 万元。亏损的主要原因有：一是该路 段尚处于车流量的培育期，车流量较小，同时受福建省取消二级普通公路收费的 影响，车流量表现始终低于预期，虽保持了一定的增长，但因该路段车流量基数 小，收入增长缓慢；二是浦南公司负债率高，财务费用负担重。因此，预计浦南 公司短期内仍将亏损。基于浦南公司的现实情况，现阶段履行承诺增持浦南公司 股权，将不利于维护上市公司及中小股东权益。根据中国证监会发布的《上市公 司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公 司承诺及履行》的相关规定，为维护上市公司及中小股东的利益，2014 年5 月8 日，公司2013 年度股东大会审议通过《关于豁免控股股东履行股改承诺有关事 项的议案》，同意豁免控股股东福建省高速公路有限责任公司履行转让浦南公司 股权给公司的承诺事项，本豁免事项通过后，控股股东福建省高速公路有限责任 公司在公司股权分置改革中所做出的对应承诺就此解除。 三、股改实施后至今公司股本数量和股东持股变化情况 （一）股改实施后至今，发生的分配、转增的股本结构变化情况 1、2006 年9 月1 日公司2006 年第一次临时股东大会通过了《2006 年中期 资本公积转增股本的议案》，以总股本98,640 万股为基数，以截止2006 年6 月 30 日经审计的公司资本公积金，向全体股东每10 股转增5 股，共转增股本49,320