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太原重工股份有限公司 2004 年年度报告 太原重工股份有限公司 2004年年度报告 目录 一、重要提示 1 二、公司基本情况简介 1 三、会计数据和业务数据摘要 1 四、股本变动及股东情况 3 五、董事、监事和高级管理人员 6 六、公司治理结构 10 七、股东大会情况简介 10 八、董事会报告 11 九、监事会报告 16 十、重要事项 16 十一、财务会计报告 17 十二、备查文件目录 55 太原重工股份有限公司 2004年年度报告 一、重要提示 （一）本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）刘建明董事未出席审议本年度报告的董事会会议。 （三）公司负责人岳普煜，主管会计工作负责人杜美林，会计机构负责人（会计主管人员）杜 美林声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称：太原重工股份有限公司 公司英文名称：TAIYUAN HEAVY INDUSTRY CO.，LTD. 公司英文名称缩写：TYHI （二）公司法定代表人：岳普煜 （三）公司董事会秘书：李迎魁 联系地址：太原市万柏林区玉河街 53 号 电话：0351—6361155 传真：0351—6362554 （四）公司注册地址：太原高新技术产业开发区 公司办公地址：太原市万柏林区玉河街 53 号 邮政编码：030024 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：tyhi@ （五）公司信息披露报纸名称：《上海证券报》和《中国证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司证券部 （六）公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：太原重工 公司 A 股代码：600169 （七）公司首次注册登记日期：1998 年 7 月 3 日 （八）公司首次注册登记地点：山西省工商行政管理局 （九）公司变更注册登记日期：2002 年 8 月 29 日 （十）公司变更注册登记地点：山西省工商行政管理局 （十一）公司法人营业执照注册号：1400001006422 （十二）公司税务登记号码：140114701013306 （十三）公司聘请的境内会计师事务所名称：山西天元会计师事务所 （十四）公司聘请的境内会计师事务所办公地址：太原市水西门街省国税大楼 21 层 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 利润总额 18,680,504.78 净利润 18,236,797.43 扣除非经常性损益后的净利润 19,631,907.29 主营业务利润 250,091,881.28 其他业务利润