三安光电2016年年股东大会会议资料2017-013.pdfVIP

三安光电股份有限公司 二○一六年年度股东大会会议资料 2017年5 月5 日 1 三安光电股份有限公司 2016 年年度股东大会会议议程 一、现场会议召开时间：2017 年5 月5 日14 点30 分 二、网络投票时间：2017 年5 月5 日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00 三、召开地点：福建省厦门市思明区吕岭路1721-1725 号公司一楼会议室 四、会议方式：现场投票和网络投票相结合 五、主持人：董事长林秀成先生 一、会议主持人宣布现场会议开始； 二、会议审议的议案； 1、审议公司2016 年度董事会工作报告的议案； 2、审议公司2016 年度监事会工作报告的议案； 3、审议公司2016 年度财务决算报告的议案； 4、审议公司2016 年度利润分配方案的议案； 5、审议公司独立董事2016 年度述职报告的议案； 6、审议公司2016 年年度报告全文及摘要的议案； 7、审议续聘公司年度审计机构和内控审计机构及薪酬的议案； 8、审议公司为全资子公司申请银行借款提供担保的议案。 三、股东发言； 四、选举现场会议监票人、记票人； 五、宣布现场会议到会情况； 六、现场会议对议案进行表决； 七、记票人、监票人对现场会议表决结果进行统计； 八、上传现场表决结果与网络投票汇总； 九、主持人宣读会议表决结果； 十、律师宣读法律意见书； 十一、主持人宣布会议结束。 2 一、审议公司2016 年度董事会工作报告的议案 各位股东及授权代表： 公司董事会围绕公司的发展目标开展工作，秉承实现股东利益最大化为宗旨，把握 机遇，果断决策，公司取得了优异成绩。现将公司董事会2016 年度主要工作汇报如下： 一、 报告期内经营情况回顾 报告期内，公司围绕战略规划开展工作，着重于Ⅲ-Ⅴ族化合物半导体产业发展， 致力于以碳化硅、砷化镓、氮化镓、磷化铟、氮化铝、蓝宝石等半导体新材料所涉及到 的核心主业研发、生产和销售，努力打造具有国际竞争力的半导体厂商。 自2010 年至今，LED 芯片价格处于下降通道，即使不降也不会涨价，在此背景下， 企业能否盈利主要取决于自身技术进步及规模优势能否体现来降低成本的幅度超过价 格下降幅度。报告期第三季度，部分LED 芯片价格进行了上调，需求依旧旺盛。报告期 末，公司拥有近300 台MOCVD 设备（折算成2 吋54 片机），除研发机台外，其余机台全 部开满生产。由于公司募投项目厦门三安光电有限公司（一期）购买设备是逐步投入使 用，故新增设备在本年度效益也是逐步体现。公司募投项目厦门三安光电有限公司（二 期）MOCVD 设备将会从2017 年逐步采购，产能将随着机台逐步到位而释放。LED 产品的 应用领域进一步渗透，需求进一步加大，行业集中度不断提升，公司也在不断优化产品 及客户结构，提升自身技术，提高盈利能力。 公司全资子公司安瑞光电从事的应用产品汽车灯业务得到客户广泛认可，增长迅速， 并且公司还在拓展渠道，虽已开始供应多款汽车使用，但尚有部分客户在认证过程中， 而且公司也在积极开拓海外市场，争取更高端应用，随着客户逐步认证通过并批量应用， 该项业务后续规模也会越来越大，盈利能力也会逐步提升，市场前景将会非常广阔。 公司子公司厦门市三安集成电路有限公司主要从事化合物半导体集成电路项目的 研发、生产、销售。报告期内，已有多家客户参与试样验证，部分芯片已通过性能验证， 部分客户已开始少量出货, 由于该行业的特性，出货量将会逐步增长，后续市场空间广 阔。 报告期内，受国际形势的影响，公司多数并购事项暂停或终止，集成电路是公司后 续发展的重要方向，发展目标不会变化。三安集成公司和GCS 为形成优势互补，结合各 自产能与优势，成立了合资公司名称为厦门三安环宇集成电路有限公司，其中三安集成 公司占合资公司注册资本51%，GCS 占合资公司注册资本49%，为公司在射频通讯和光 3 通讯元件技术水平和专利平台的构筑