广东中窑窑业股份有限公司高级管理人员变动公告.PDF

公告编号：2017-039 证券代码：830949 证券简称：中窑股份 主办券商：长江证券 广东中窑窑业股份有限公司 高级管理人员变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 公司第二届董事会第二十五次会议于2017 年6 月30 日上午10： 00 召开，审议并通过 《关于免去谭映山副总经理职务的议案》。 以上决议表决情况为： 同意票8 票；反对票0 票；弃权票0 票。 (二)被任免高级管理人员情况 该免职副总经理谭映山持有公司股份309,600 股，占公司股本的 0.39%。 (三)免职原因 公司员工谭映山长期处于缺勤状态，且未办理任何请假手续， 公司多次与其沟通未果，根据公司相关规章制度，视其为自动离职， 并免去副总经理职务。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会成员人数的影响 1 / 2 公告编号：2017-039 谭映山不属于公司董事会成员，他的免职未导致公司董事会成员 人数低于法定最低人数。 (二)对公司生产、经营上的影响 公司已将谭映山原分管工作安排妥善。谭映山的免职将不会对公 司的日常生产、经营产生重大不利影响。 三、备查文件 公司考勤记录表。 广东中窑窑业股份有限公司 董事会 2017 年7 月3 日 2 / 2