广东奔朗新材料股份有限公司公开转让推荐报告.PDF

广东奔朗新材料股份有限公司 公开转让推荐报告 1-5-1 广东奔朗新材料股份有限公司 公开转让推荐报告 上述尽职调查，项目小组出具了《广东奔朗新材料股份有限公司公开转让尽职调 查报告》。 二、内核意见 本公司推荐挂牌项目内核小组于2015 年12 月8 日至12 月15 日对奔朗新材 拟申请在全国股份转让系统挂牌并公开转让的申请文件进行了认真审阅，于 2015 年 12 月 15 日召开了内核会议。参与项目审核的内核成员为7 人，其中包 括2 名律师、1 名注册会计师、1 名行业专家。上述内核成员不存在近三年内有 违法、违规记录的情形；不存在担任项目小组成员的情形；不存在持有拟推荐挂 牌公司股份，或在该公司中任职以及存在其他可能影响其公正履行职责的情形。 按照《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等规定，内核成员经审核 套路，对奔朗新材挂牌并公开转让出具如下审核意见： （一）本公司内核小组按照《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查 工作指引（试行）》的要求对项目小组制作的《广东奔朗新材料股份有限公司公 开转让尽职调查报告》进行了审阅，并对尽职调查工作底稿进行了抽查、核实， 认为项目小组已经按照《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引 （试行）》的要求对公司进行了实地考察、资料核查、测试计算、访谈、咨询等 工作；项目小组中的注册会计师、律师、行业分析师已就尽职调查中设计的财务 事项、法律事项、业务事项发表了意见。项目小组已按照《全国中小企业股份转 让系统主办券商尽职调查工作指引（试行）》的要求进行了尽职调查。 （二）公司按照《全国中小企业股份转让系统公开转让说明书内容与格式指 引（试行）》的要求，制作了《公开转让说明书》，公司挂牌前拟披露的信息符合 相关要求。 （三）公司系由广东奔朗超硬材料制品有限公司（以下简称“奔朗有限” ）整 体变更而来的股份有限公司，最近二年内实际控制人未发生变化，主营业务未发 生变化，公司董事、监事的人数未变，但由于董事、监事换届选举导致人员构成 有所变化，公司高级管理人员未发生重大变化。股份公司依法设立且存续满两年； 公司业务明确，具有持续经营能力；公司治理机制健全，合法规范经营；公司股 权明晰，股票发行和转让行为合法合规；主办券商推荐挂牌并持续督导。 1-5-2 广东奔朗新材料股份有限公司 公开转让推荐报告 综上所述，奔朗新材符合《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》 规定的挂牌条件，7 位内核成员经投票表决，7 票同意、0 票反对，同意本公司 推荐奔朗新材在全国股份转让系统挂牌并公开转让。 三、推荐意见 （一）依法设立且存续满两年 公司的前身顺德市奔朗磨具有限公司（以下简称“顺德奔朗”）成立于2000 年9 月7 日。2009 年3 月15 日, 立信羊城会计师事务所有限公司（2012 年1 月 整体加入立信会计师事务所（特殊普通合伙））出具“（2009 ）羊查字第 16289 号”《审计报告》，确认截至 2008 年 12 月 31 日，奔朗有限的净资产为人民币 109,038,679.12 元。2009 年5 月25 日，经奔朗有限股东会审议通过，同意将公 司整体变更为股份有限公司。2009 年5 月31 日，广东立信羊城资产评估与房地 产估价有限公司出具“【2009 】羊评字第412 号”《广东奔朗超硬材料制品有限公 司股份制改造涉及广东奔朗超硬材料制品有限公司股东全部权益资产评估报告 书》，在评估基准日2008 年 12 月31 日，奔朗有限的净资产账面值为10,903.87 万元，评估值为15,071.23 万元。2009 年6 月3 日，奔朗有限原股东签署了《广 东奔朗新材料股份有限公司发起人协议书》，以经立信羊城审计的截至 2008 年 12 月31 日账面净资产值109,038,