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券代码：000425 证券简称：徐工科技 公告编号：2004-005 徐州工程机械科技股份有限公司 2003 年度报告 二00 四年四月 徐州工程机械科技股份有限公司2003年年度报告 第一节 重要提示及目录 一、 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 付健董事因履行公务未能出席董事会会议，书面委托王民董 事长代为出席会议并行使表决权。 公司董事长王民先生、总经理杨勇先生、财务负责人兼财务 管理部部长邹国宝先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、 完整。 1 徐州工程机械科技股份有限公司2003年年度报告 二、目 录 第一节 重要提示及目录 ………………………………………..…..…1 第二节 公司基本情况简介……………………………………………… 3 第三节 会计数据和业务数据摘要……………………………………… 4 第四节 股本变动及股东情况…………………………………………… 7 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况……………………… 10 第六节 公司治理结构…………………………………………………… 13 第七节 股东大会情况简介…………………………………………….. 15 第八节 董事会报告……………………………………………………… 18 第九节 监事会报告……………………………………………………… 31 第十节 重要事项………………………………………………………… 33 第十一节 财务报告……………………………………………………… 40 第十二节 备查文件目录.……….……………………………………… 69 2 徐州工程机械科技股份有限公司2003年年度报告 第二节 公司基本情况简介 一、公司法定中英文名称. 中文名称：徐州工程机械科技股份有限公司 英文名称：XuGong Science Technology Co., Ltd. 二、公司法定代表人：王 民 三、公司董事会秘书：费广胜 联系地址：江苏省徐州经济开发区工业一区 电 话：（0516）7738521 传 真：（0516）7738528 电子信箱：fgs@ 四、公司注册地址：江苏省徐州市苏堤北路5 号 公司办公地址：江苏省徐州经济开发区工业一区 邮政编码：221004 互联网网址： 电子信箱：zqb@ 五、公司选定的信息披露报纸名称、登载公司年度报告的中国证监会指定国际 互联网网址、公司年度报告备置地点： 信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 证监会指定的网址： 年度报告备置地点：公司证券部 六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码： 上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：徐工科技 股票代码：000425 七、其他有关资料 公司首次注册或变更注册登记日期、地点： 1993 年12 月15 日 徐州市工商行政管理局 1998 年09 月21 日 江苏省工商行政管理局 3 徐州工程机械科技股份有限公司2003年年度报告 1999 年12 月30 日 江苏省工商行政管理局 2000 年05 月31 日 江苏省工商行政管理局 2001 年07 月19 日 江苏省工商行政管理局 2002 年08 月16 日 江苏省工商行政管理局 2003 年1