宁夏骏华月牙湖农牧科技股份有限公司2017年第七次临时股东大会.PDF

公告编号：2017-033 证券代码：830851 证券简称：骏华农牧 主办券商：国信证券 宁夏骏华月牙湖农牧科技股份有限公司 2017 年第七次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017 年第七次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017 年8 月21 日9：00 结束时间：2017 年8 月21 日12：00 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 1 / 4 公告编号：2017-033 本次股东大会的股权登记日为2017 年8 月15 日，股权登记日下 午收市时在中国证券登记结算有限公司登记在册的全体股东均有权 出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权 登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代 理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点： 宁夏银川市兴庆区富宁街318-2 号（二层）公司会议室 二、会议审议事项 （一）《关于公司签署采购合同暨关联交易的议案》； （二）《关于公司向宁夏银行丽景支行申请贷款的议案》。 上述议案内容详见2017 年08 月04 日于全国股份转让系统指定 信息披露平台（)披露的《第二届董事会第七次会议 决议公告》（公告编号：2017-031）； 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东 持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人还需 持有本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件；（2）法人 股东由法定代表人持营业执照复印件(加盖公章)、法人证明书、股 东帐户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。 授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；2、 2 / 4 公告编号：2017-033 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记； 3、《授权委托书》请见附件。 (二)登记时间: 2017 年08 月20 日9：00-17：00 (三)登记地点: 公司董事会秘书办公室 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：党利宁 电 话：0951-4112670 传 真：0951-4112670 邮 编：750001 地 址：宁夏银川市兴庆区富宁街318-2 号（二层） (二)会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。 (三)临时提案 临时提案请于会议召开十天前书面提交董事会。 五、备查文件目录 （一）《第二届董事会第七次会议决议》。 宁夏骏华月牙湖农牧科技股份有限公司 董事会 2017 年8 月4 日 3 / 4