管理人员履历表.doc

邯郸市金川典当有限公司 股 东 会 议 决 议 邯郸市金川典当有限公司全体股东于二○○六年八月十八日在邯郸市大地房地产开发有限公司五楼会议室，召开股东大会。全体股东人参加（法人股东邯郸市大地房地产开发有限公司的法定代表人何印生、磁县城建燃气有限公司的法定代表人何宪臣和自然人股东王其耀 、陈清亮 、李竹梅 、沈煜泉 、刘振英 、何冬梅 ），经全体股东研究决定，一致同意如下决议： 一、一致通过邯郸市金川典当有限公司章程。 二、选举产生董事会，成员有：何印生、刘振英、沈煜泉三人组成。 三、选举产生公司监事一人，由 何冬梅 担任。 全体股东签字、盖章： 二○○六年八月十八日 邯郸市金川典当有限公司 董 事 会 决 议 邯郸市金川典当有限公司董事会于二○○六年八月十八 日在邯郸市大地房地产开发有限公司五楼会议室，召开董事会会议，应出席会议的董事何印生、刘振英、沈煜泉全部出席。公司监事何冬梅列席会议。符合邯郸市金川典当有限公司章程规定，会议有效，经全体董事研究，一致同意形成如下决议： 一、选举 何印生 为公司董事长，法定代表人。任期 三 年。 二、由董事长提名，董事会研究通过，任命沈煜泉为公司总经理。任期 三 年。 三、由总经理提名，聘任李竹梅为公司财务部经理。任期三 年。 全体董事签字： 二○○六年八月十八日