南京中北集团股份有限公司关于2015年日常关联交易预计的公告.PDF

证券代码：000421 股票简称：南京中北 公告编号：2015-54 南京中北（集团）股份有限公司 关于2015 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 2015年3月 ，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易实施完毕 ，公司控股股东南京公用控股（集团）有限公司 （以下简称“南京公用”）、公司第二大股东南京市城市建设投资控股 （集团）有限责任公司（以下简称“南京城建”）与公司的资产范围均 发生调整，公司合并报表范围新增南京港华燃气有限公司（以下简称 “港华燃气”）。鉴于港华燃气与南京公用、南京城建及其下属企业的关 联交易仍将持续，由此形成公司与南京公用、南京城建及其关联企业 的新增关联交易。为规范公司与南京公用、南京城建及其关联方之间 于本次重大资产重组后新增的日常关联交易，公司对2015年度日常 关联交易予以梳理。 1、预计全年日常关联交易的基本情况 公司2015年度日常关联交易主要涉及提供劳务、租赁资产等交 易，根据深圳证券交易所关于上市公司日常关联交易的有关规定以及 公司生产经营的需要，公司对 2015 年度日常关联交易情况进行了 预计：提供劳务金额约为1,017.10万元 ，租赁资产金额约为2,197.99 万元 ，其中租入金额约为 1,931.99万元 ，出租金额约为266.00万元。 1 2、相关审议程序 上述关联交易公司独立董事已进行了事前审查，认为交易内容符 合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和中国证监会颁布的规范 性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害中小股东的利益，同 意将该事项提交公司董事会审议。 公司于2015年10月26 日召开了第九届董事会第五次会议，会议 审议通过了《关于2015年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张 冉玮女士回避表决 ，其他非关联董事一致同意该议案，独立董事出具 了独立意见。 3、根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等相关 规定，上述关联交易事项无须提交股东大会审议。 （二）预计关联交易类别和金额 单位：万元 上年实际发生 合同签订金额 关联交易类别 关联人 或预计金额 发生金额 占同类业务 比例（％） 南京城建项目建设管理有限公司 0.80 0.00 0.00 南京东部园林绿化建设发展有限公司 470.12 312.90 6.73 南京公用水务有限公司 86.86 80.13 2.72 南京城建资产经营管理有限公司 12.19 7.00 0.23 向关联人提供劳务 南京市煤气总公司 105.85 42.65 1.31 南京钟山风景区建设发展有限公司 105.14 40.12 1.45 南京城建历史文化