河南恒星科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告-巨潮资讯.PDF

证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2007027 河南恒星科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“恒 星科技”）第二届董事会第六次会议通知于2007 年10 月15 日以传真、 专人送达、电子邮件等形式发出，会议于 2007 年 10 月 24日（星期三） 上午 9 时以通讯方式召开。会议应出席董事九人，实际出席董事九人， 公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长谢保军先生主持， 审议并通过了以下决议： 一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2007年 第三季度报告》； 第三季度报告见指定信息披露网站（巨潮资讯 ）及2007年10月25日《中国证券报》、《证 券时报》。 二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司章 程(修订稿)》的议案； 现根据河南省工商行政管理局规定及公司情况，需对《公司章程》 相应条款进行修订，具体情况如下： （划线部分为修改或增加的内容）： 第二条原为： 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规 定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 公司系依据河南省人民政府豫股批字[2004]02 号《关于同意变更设 立河南恒星科技股份有限公司的批复》文件，将巩义市恒星金属制品有 限公司整体变更以发起方式设立；在河南省工商行政管理局注册登记， 取得营业执照，营业执照号 4100002010103。 修改为： ……取得营业执照，营业执照号410000100008613。 第十八条原为：公司发起人为谢保军、焦耀中、谢富强、陈丙章、 吴定章、谭士泓，该六位自然人分别以持有原河南恒星金属制品有限公 司51%、13%、9%、9%、9%、9%的权益认购公司的股份，具体认购的股份 数、出资方式和出资时间、持股比例如下表： 序号 姓名 认购股数（股） 出资方式 出资时间 持股比例（％） 1 谢保军 权益 2004 年 3 月 18 日 51% 2 焦耀中 权益 2004 年 3 月 18 日 13% 3 谢富强 权益 2004 年 3 月 18 日 9% 4 陈丙章 权益 2004 年 3 月 18 日 9% 5 吴定章 权益 2004 年 3 月 18 日 9% 6 谭士泓 权益 2004 年 3 月 18 日 9% 修改为： 公司发起人为谢保军、焦耀中、谢富强、陈丙章、吴定章、谭士泓， 公司于 2007 年 4 月 27 日在深圳证券交易所公开发行上市 4100 万股社 会公众股，具体情况如下： 持股比例 序号 姓名 认购股数（股） （％） 1 谢保军 38.18% 2 焦耀中 9.73% 3 谢富强 6.74% 4 陈丙章 6.74%