广东彩婷生态圈服饰股份有限公司2016年股东大会会议决议公告.PDF

公告编号：2017-013 证券代码：870636 证券简称：彩婷股份 主办券商：海通证券 广东彩婷生态圈服饰股份有限公司 2016 年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017 年5 月17 日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：蔡如明 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《广东 彩婷生态圈服饰股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4 人，其 中包括自然人股东蔡如明、侯文华、郑似霞；股东汕头市银丰投资管 理合伙企业（有限合伙）授权侯文华出席、股东马楚彬授权游雪华出 席，代表公司 5 名股东，持有表决权的股份35,000,000 股，占公司 1 公告编号：2017-013 股份总数的100.00%。 二、 议案审议情况 (一)审议通过 《公司2016 年度董事会工作报告》的议案 1、议案内容 按照相关法规以及公司章程规定，对公司 2016 年度董事会工作 报告进行审议。 2、议案表决结果： 同意股数35,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 无 (二)审议通过 《公司2016 年度监事会工作报告》的议案 1、议案内容 按照相关法规以及公司章程规定，对公司 2016 年度监事会工作 报告进行审议。 2、议案表决结果： 同意股数35,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 无 2 公告编号：2017-013 (三)审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核 说明》的议案 1、议案内容 根据《公司法》、《公司章程》以及相关规定，广东正中珠江会计 师事务所出具的广会专字[2017]号《关于控股股东及 其他关联方资金占用情况的专项审核说明》，具体内容详见公司于 2017 年 4 月 26 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （)的公告《关于控股股东及其他关联方资金占用情 况的专项审核说明》（公告编号：2017-012）。 2、议案表决结果： 同意股数 700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案涉及关联交易,关联股东蔡如明、侯文华、汕头市银丰投 资管理合伙企业(有限合伙)34,300,000 股回避表决。 (四)审议通过 《公司2016 年年度报告及其摘要》的议案 1、议案内容 此议案的内容详见公司于 2017 年4 月26 日刊载于全国中小企 业股份转让系统信息披露平台（)的公告《2016 年 年度报告》（公