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浙江龙盛集团股份有限公司 2012 年年度报告 浙江龙盛集团股份有限公司 600352 2012 年年度报告 第0 页 共 125 页 浙江龙盛集团股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 孙笑侠 出差 全泽 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人阮伟祥、主管会计工作负责人罗斌及会计机构负责人（会计主管人员）卢邦义声明：保 证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经天健会计师事务所（特殊普通合伙) 审计，2012 年度母公司实现净利润124,862,370.83 元，根据《公司章程》规定提取10%法定盈余公积 12,486,237.08 元，加上年初未分配利润430,105,622.50 元，扣减2012 年6 月已分配股利146,841,593.00 元，2012 年末的未分配利润为395,640,163.25 元。经董事会审议2012 年度利润分配预案为每10 股派发 现金1.70 元（含税），资本公积金不转增股本。 六、 本报告所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注 意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 第1 页 共 125 页 浙江龙盛集团股份有限公司 2012 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示 3 第二节 公司简介 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 6 第四节 董事会报告 8 第五节 重要事项 27 第六节 股份变动及股东情况 35 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 38 第八节 公司治理 44 第九节 内部控制 47 第十节 财务会计报告 48 第十一节 备查文件目录 125 第2 页 共 125 页 浙江龙盛集团股份有限公司 2012 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国、我国、国内 指 中华人民共和国 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 元 指 人民币元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《浙江龙盛集团股份有限公司章程》 公司、本公司、浙江龙盛、龙盛