香港交易及算所有限公司（「本公司」）.PDFVIP

香港交易及結算所有限公司 （「本公司」） 提名委員會 （「委員會」）的 職權範圍及運作模式 成員 1. 委員會由本公司董事會( 「董事會」)不時委任的五名獨立非執行董事（至少 兩名須為選任董事）組成。 2. 董事會須指定委員會五名成員的其中一人為委員會主席。 3. 公司秘書或其代名人須擔任委員會秘書。 會議次數及議事程序 4. 委員會每年須召開會議至少一次；若因工作需要，委員會應召開額外會議。 5. 委員會主席亦可自行決定召開額外會議。 6. 三名委員會成員構成會議的法定人數 。 7. 委員會會議的議事程序受本公司組織章程細則第 105 條所規管。 職責、權力及職能 8. 委員會須 – (a) 制定提名政策供董事會考慮，並執行經董事會批准的提名政策；及 (b) 在不影響上述一般性的情況下： (i) 至少每年檢討董事會的架構、人數及成員多元化（包括但不限於性 別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務 任期方面），並向董事會提出任何改動建議以執行本公司的企業策 略 ； (ii) 考慮非政府委任董事的甄選準則，並制定程序物色及甄選人選供香 港交易所股東（「股東」）選任或填補非政府委任董事的臨時空缺。 委員會物色合適人選時，應考慮有關人選的長處，並以客觀條件充 分顧及董事會成員多元化的裨益 ； 1 (iii) 物色候選人並向董事會提名，供董事會向股東推薦選任為非政府委 任董事。董事會及股東須獲提供提名人選的詳盡個人履歷，使董事 會及股東可作出知情的決定； (iv) 考慮政府委任董事的技能組合需要，並充分顧及董事會成員多元化 的裨益 ，然後向董事會提出建議； (v) 物色及提名可填補董事（不包括政府委任董事）臨時空缺的人選， 供董事會批准 ； (vi) 評核獨立非執行董事的獨立性及審視獨立非執行董事就其獨立性 而作出的年度確認；並在《企業管治報告》內披露審視結果； (vii) 定期檢討董事履行其責任所需付出的時間 ； (viii) 在適當情況下檢討董事會成員多元化政策；及檢討董事會為執行董 事會成員多元化政策而制定的可計量目標和達標進度；以及每年在 《企業管治報告》內披露檢討結果； (ix) 因應本公司的企業策略及日後需要的技能、知識、經驗及多元化組 合，在適當情況下聯同董事會檢討主席、集團行政總裁及高級管理 人員的繼任計劃 ； (x) 採取任何行動使委員會可履行董事會賦予的權力及職能；及 (xi) 符合董事會不時指定或本公司組織章程不時所載又或法例不時所 定的任何要求、指示及規例 。 9. 委員會應獲提供充足資源以履行其職能 ，包括尋求獨立專業意見的資源。 匯報程序 10. 委員會須定期向董事會匯報。在委員會會議後的下一個董事會會議上，委員 會主席須將委員會的審議結果及建議向董事會匯報 。 ─ 完 ─ 2014 年7 月 2