上海北铃厢板制造有限公司篇程.docx

委托书根据《公司法》和设立登记有关规定，由 王健 代表全体股东向政府有关部门办理公司经营范围调整的一切手续。委托人（全体股东）签字：2017年7月6日股东会决议根据《公司法》及本公司章程的有关规定，上海北铃厢板制造有限公司分公司临时股东会会议于2017年7月6日在本公司会议室召开。本次会议由执行董事提议召开。公司已于会议召开前15日以电话方式通知全体股东，应到会股东2人，实际到会股东2人，占总股数的100%。会议由执行董事主持，形成决议如下：一、同意本公司营业执照经营范围变更为：汽车厢板、金属桥架、地面插座、汽车机械生产、加工、销售；钣金加工；隔热厢体改造；设计制作各类广告、展览展示服务；工艺美术设计；电脑图文的设计制作；（以上项目限分支经营）；建材、水暖器材、金属材料、五金材料、包装材料、电子产品、办公用品、建筑装饰材料的批兼零。（涉及行政许可的凭许可证经营）。（以工商核准为准）以上事项表决结果：同意的，占总股数100%。股东（签字、盖章）日期：2017年7月6日上海北铃厢板制造有限公司分公司章程依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律，行政法规的规定，由王健、武静波共同出资设立上海北铃厢板制造有限公司（以下简称“公司”），经全体股东讨论，并共同制订本章程。第一章 公司的名称和住所第一条 公司名称：上海北铃厢板制造有限公司分公司第二条 公司住所：上海市宝山区顾陈路1200号-5第二章 公司经营范围第三条 公司经营范围：汽车厢板、金属桥架、地面插座；汽车机械生产、加工、销售；钣金加工、隔热厢体改造、设计制作各类广告、展览展示服务、工艺美术设计、电脑图文设计制作。（以上项目限分支经营）建材、水暖器材、金属材料、五金材料、电子产品、办公用品、建筑装饰材料的批兼零。（涉及行政许可的凭许可证经营）（以工商核准为准）。公司经营范围中属于法律、行征法规或者国务院决定规定在登记前须经批准的项目的，应当在申请登记前报经国家有关部门批准。第三章 公司注册资本第四条 公司注册资本：人民币50万元第四章 股东的姓名或者名称、出资方式、出资额和出资比例第五条 股东的姓名或者名称、出资方式、出资额和出资比例如下：股东姓名或者名称出资额出资方式出资比例王健30万元货币60%武静波20万元货币40%股东应于申请公司登记之前一次足额缴纳所认缴的出资。第六条 股东缴纳出资后，必须经依法设立的验资机构验资并出具证明。第七条 公司成立后，应向股东签发出资证明书并置备股东名册。第五章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则第八条 公司股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权；决定公司的经营方针和投资计划；选举和更换执行董事、非由职工代表担任的监事，决定有关执行董事、监事的报酬事项；审议批准执行董事的报告；审议批准监事的报告；审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；对公司增加或者减少注册资本作出决议；对发行公司债券作出决议；.对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；修改公司章程；为公司股东或者实际控制人提供担保作出决议。对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章（自然人股东签名、法人股东盖章）。第九条 首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持，依照公司法规定行使职权。第十条 股东会会议分为定期会议和临时会议，并应当于会议召开十五日以前通知全体股东。定期会议每年召开一次。代表十分之一以上表决权的股东，执行董事，监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。第十一条 股东会会议由执行董事召集和主持；执行董事不能履行职务或者不履行职务的，由监事召集和主持；监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。第十二条 股东会应对所议事项的决定作出会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表全体股东三分之二以上表决权的股东通知。股东会会议作出除前款以外事项的决议，须经代表全体股东二分之一以上表决权的股东通过。第十三条 股东不能出席股东会会议的，可以书面委托他人参加，由被委托人依法行使委托书中载明的权力。第十四条 公司向其他企业投资或者为他人提供担保，由股东会作出决定。其中为公司股东或者实际控制人提供担保的，必须经股东会决议。该项表决由出席会议的其他股东所持表决权的过半数通过，该股东或者实际控制人支配的股东不得参加。第十五条 公司股东会的决议内容违反法律、行政法规的