北纬通信：独立董事征集投票权授权报告书 2010-11-24.pdfVIP

北京北纬通信科技股份有限公司 独立董事征集投票权授权报告书 证券代码：002148 证券简称：北纬通信 编号：2010-034 北京北纬通信科技股份有限公司 独立董事征集投票权授权报告书 重要提示 按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法（试 行）》（以下简称《管理办法》）的有关规定并根据北京北纬通信科技股份有限公司 （以下简称 “公司”）其他独立董事的委托，独立董事刘剑锋先生作为征集人就公司拟定于 2010 年12 月 9 日召开的 2010 年第二次临时股东大会审议的有关议案向公司全体股东征集投票权。 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和 完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 一、征集人声明 本人刘剑锋作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托就2010 年 第二次临时股东大会征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会 利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。 本次征集投票权行动以无偿方式进行，本报告书在主管部门指定的报刊上发表，未有擅自 发布信息的行为。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导 性陈述。征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本报告书，本报 告书的履行不会违反公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。 二、公司基本情况及本次征集事项 1、基本情况 公司名称：北京北纬通信科技股份有限公司 股票简称：北纬通信 股票代码：002148 公司法定代表人：傅乐民 公司董事会秘书：李韧 1 北京北纬通信科技股份有限公司 独立董事征集投票权授权报告书 公司证券事务代表：黄潇 公司联系地址：北京市海淀区首体南路22 号国兴大厦五层 公司邮编：100044 公司电话：010 公司传真：010 公司网址： 2、征集事项 由征集人向北京北纬通信科技股份有限公司股东征集公司 2010 年第二次临时股东大会 所审议《北京北纬通信科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订案》、《关于提请股东 大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》、《北京北纬通信科技股份有限公司股 票期权激励计划考核管理办法》《董事会换届选举非独立董事候选人议案》、《董事会换届选举 独立董事候选人议案》、《监事会换届选举议案》。 3、本委托投票权征集报告书签署日期：2010 年11 月23 日 三、本次股东大会基本情况 关于本次股东大会召开的详细情况，请详见2010 年11 月24 日刊登于公司指定信息披露 媒体 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 的《关于召开 2010 年 第二次临时股东大会的通知》。 四、征集人基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事刘剑锋先生，其基本情况如下： 1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于澳大利亚新南威尔士大学，获商学 硕士学位，高级会计师。曾任北京水泵厂财务处副处长，中软总公司北京富士通系统工程有限 公司中方财务总监；现任北电网络通讯工程有限公司财务总监、沈阳北电通信有限公司财务总 监和北电网络（中国）有限公司财务分析师；2004 年至今任公司独立董事。 2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲 裁。 3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公 司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之 间不存在任何利害关系。 五、征集人对征集事项的投票 征集人作为公司独立董事，出席了公司于2