第44期定时株主総会招集ご通知.PDF

(証券コード２４０５) 平成29年９月1日 株主の皆様へ 東京都台東区駒形二丁目７番５号 代表取締役社長 小 林 直 人 第44期定時株主総会招集ご通知 拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 さて、当社第44期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くだ さいますようご案内申し上げます。 なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができま すので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいまして、同封の議 決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成29年９月15日（金曜 日）午後５時30分までに到着しますようご返送いただきたくお願い申し上げます。 敬 具 記 １．日 時 平成29年９月19日（火曜日）13時00分 （受付開始 12時30分） ２．場 所 東京都墨田区横網一丁目６番１号 国際ファッションセンタービル３階 ＫＦＣ Ｈａｌｌ ３．目的事項 報告事項 １．第44期（平成28年７月１日から平成29年６月30日まで） 事業報告及び連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監 査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件 ２．第44期（平成28年７月１日から平成29年６月30日まで） 計算書類の内容報告の件 決議事項 第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件 第２号議案 監査等委員である取締役３名選任の件 第３号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件 以 上 ― 1 ― ◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付へご提出くださ いますようお願い申し上げます。 ◎次の事項につきましては、法令および当社定款第13条の規定に基づき、インターネッ ト上の当社ホームページ（http://www.fujikoh-net.co.jp）に掲載しておりますので、 本招集ご通知添付書類には記載しておりません。 １．事業報告 「企業集団の現況に関する事項」 ・その他企業集団の現況に関する重要な事項 「会社の株式に関する事項」 ・発行可能株式総数 ・発行済株式の総数 ・株主数 ・その他株式に関する重要な事項 「会計監査人の状況」 ・非監査業務の内容 ・会計監査人の解任または不再任の決定の方針 ・責任限定契約の内容の概要 「会社の体制及び方針」 ２．連結計算書類 「連結注記表」 ３．計算書類 「個別注記表」 ◎株主総会参考書類並びに事業報告