青岛海尔股份有限公司重大资产重组继续停牌的公告.PDF

股票简称：青岛海尔 股票代码：600690 编号：临2015-070 青岛海尔股份有限公司 重大资产重组继续停牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  青岛海尔股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议审议 通过《青岛海尔股份有限公司关于申请重大资产重组继续停牌的议案》 一、董事会召开情况 公司第八届董事会第二十八次会议通知于2015 年12 月10 日以电子邮件的方 式发出，会议于2015 年12 月22 日下午在青岛市崂山区海尔信息产业园董事局大 楼202 会议室召开，应参与表决董事11 名，实际表决董事11 名，其中董事王筱楠、 武常岐、彭剑锋、周洪波、刘海峰、吴澄、施天涛、陈永正、戴德明以通讯方式 参会。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的 相关规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议以 11 票同意、0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了 《青岛海尔股份有限公司关于申请重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司在相 关议案审议通过后向上海证券交易所提出公司股票自2016 年1 月2 日起继续停牌 不超过 1 个月的延期复牌申请，同时提请股东大会审议《青岛海尔股份有限公司 关于自2016 年2 月2 日起继续停牌不超过两个月的议案》，并发出股东大会的通 知。独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。 三、本次重大资产重组的进展情况 （一）本次筹划重大资产重组的基本情况 - 1 - 1. 重组停牌情况 公司于2015 年 10 月30 日发布了《重大资产重组停牌公告》，披露公司正在 筹划重大资产重组事项，公司股票自2015 年 11 月2 日起停牌不超过一个月。公 司于2015 年 12 月 1 日发布了《重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自2015 年12 月2 日起停牌不超过一个月。停牌期间，公司每5 个交易日均发布了《重大 资产重组进展公告》。 2. 策划重大资产重组背景、原因 为提升公司的核心竞争力，公司拟通过实施本次重大资产重组进一步完善公 司业务布局，提升公司持续盈利能力和水平，为公司和股东创造更多的投资回报。 3. 重组框架方案 （1）主要交易对方 本次重大资产重组的交易对方尚未最终确定。 （2 ）交易方式 本次重大资产重组采取的交易方式尚未最终确定，初步方案可能为现金购买 资产、发行股份购买资产或多种方式相结合。 （3 ）标的资产情况 本次重大资产重组拟购买的标的资产尚未最终确定，目前公司拟收购的标的 资产为家电制造、销售等与公司主营业务发展相关的资产及业务。 （二）公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作 1. 推进重大资产重组所做的工作 自本公司股票于2015 年10 月19 日停牌起，公司即与潜在交易对方持续进行 了多轮谈判，谈判内容涉及交易标的资产范围、交易方式、交易对方等多项内容。 由于本次交易涉及的潜在标的资产范围较大，资产构成情况较为复杂，截至目前， 公司及有关各方对重组方案相关事项正在进一步协商沟通中，尚未签订重组框架 协议或意向协议，各方均全力推进本次重组所涉及的各项工作，包括确定交易对 方、标的资产范围、交易方式及具体实施流程等。 - 2 - 本次重组的财务顾问、律师、审计机构等中介机构已经确定，目前各中介机 构正在开展项目方案论证及监管沟通工作。公司将加快与各方的协商及与有关主 管单位沟通进度，并尽快与各方确定本次重组方案及相关协议文件条款。 2. 已履行的信息披露义务 公司于2015 年 10 月30 日发布了《重大资产重组停牌公告》，披露公司正在 筹划重大资产重组事项，预计停牌不超过1 个月；公司分别于2015 年11 月6 日、 2015 年11 月13 日、2015 年1