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安徽皖江物流（集团）股份有限公司2014 年年度股东大会材料 安徽皖江物流（集团）股份有限公司 600575 2014 年年度股东大会材料 二〇一五年六月二十九日 1 安徽皖江物流（集团）股份有限公司2014 年年度股东大会材料 安徽皖江物流（集团）股份有限公司 2014 年年度股东大会会议议题 审议《安徽皖江物流（集团）股份有限公司 2014 年度董事会工 作报告》 审议《安徽皖江物流（集团）股份有限公司2014 年度监事会工 作报告》 审议《安徽皖江物流（集团）股份有限公司2014 年度独立董事 履职报告》 审议《安徽皖江物流（集团）股份有限公司2014 年年度报告》 全文及其摘要 审议《安徽皖江物流（集团）股份有限公司 2014 年度财务决算 报告和2015 年度财务预算报告》 审议《安徽皖江物流（集团）股份有限公司2014 年度利润分配 预案》 审议《关于制定安徽皖江物流（集团）股份有限公司未来三年 （2015-2017 年）股东回报规划的议案》 审议《安徽皖江物流（集团）股份有限公司2014 年关联交易完 成情况确认及预计2015 年关联交易的议案》 审议《安徽皖江物流（集团）股份有限公司2015 年高管人员年 薪制实行办法》 审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2 安徽皖江物流（集团）股份有限公司2014 年年度股东大会材料 2015 年度财务审计机构的议案》 审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2015 年度内部控制审计机构的议案》 审议《安徽皖江物流（集团）股份有限公司关于与淮南矿业集团 财务有限公司签署金融服务协议的议案》 审议《安徽皖江物流（集团）股份有限公司关于2014 年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》 3 安徽皖江物流（集团）股份有限公司2014 年年度股东大会材料 议题一： 安徽皖江物流（集团）股份有限公司 2014年度董事会工作报告 各位股东： 2014 年是贯彻落实党的十八届三中全会精神、全面深化改革的重要一年，也是公 司加快推进转型升级，提升发展质量和效益的关键一年，一年来，面对经济新常态下 复杂严峻的宏观经济形势和公司全资子公司淮矿现代物流有限责任公司（以下简称“物 流公司”）突发重大信用风险事件等多方面带来的困难和压力，公司董事会紧紧围绕 2013 年年度股东大会确定的任务目标，按照 “坚持稳中求进总基调，以推进改革创新 为根本动力，以提高发展质量和效益为立足点，确保企业发展健康可持续，确保职工 利益稳定可持续。”的总体工作思路，在客观分析和积极应对的同时，也充分把握住 了发展面临的重大机遇和有利条件，通过公司上下的不懈努力，公司安全生产经营形 势总体保持平稳，为2015 年各项工作开好局、起好步打下了坚实基础。 2014 年主要工作回顾 一、严格预算管理，强化效益意识，全面落实经营目标考核。 为积极应对宏观经济下行压力，公司进一步强化效益意识，持续完善预算考核体 系和机制，从全面预算、经营绩效、项目建设、资产管理、招投标及统计体系的完善 提高入手，着力形成公司经营调控制度化。同时，全面坚持预算执行过程的原则性和 严肃性，对重点预算项目如“四项费用”、更新费用和财务费用等紧盯不放，严禁超预 算，把预算执行结果作为业绩考核的重要依据，将预算管理同经营绩效考核管理相结 合，有效提高了预算的控制力和约束力，全面控制了超预算项目或者无预算安排的支 出现象。通过有效的管理和刚性的考核，公司一定程度化解了宏观经济下行及国家经 济结构调整对公司生产经营带来的压力。 2014 年度公司完成铁