中国国际航空股份有公司第四届董事会第四十六次会议决议.PDFVIP

证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2017-031 中国国际航空股份有限公司 第四届董事会第四十六次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十六次 会议（以下简称“本次会议”）的通知和材料于2017 年5 月18 日以电子邮件的 方式发出。本次会议于2017 年5 月22 日以书面议案的方式召开。本次会议应出 席董事10 人，实际出席董事10 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了《关于聘任曹建雄先生、冯刚先生和冯润娥女士为公司 副总裁的议案》。 表决情况：赞成 10 票、反对0 票、弃权0 票、回避0 票，表决结果：通过。 同意聘任曹建雄先生、冯刚先生和冯润娥女士为公司副总裁，并授权公司管 理层办理与聘任相关的一切事宜。曹建雄先生、冯刚先生和冯润娥女士简历详见 本公告附件。 特此公告。 1 承董事会命 饶昕瑜 董事会秘书 中国北京，二零一七年五月二十二日 2 附件： 曹建雄先生简历 曹建雄：57 岁，持有华东师范大学经济学硕士学位，高级经济师。1996 年 12 月起任中国东方航空股份有限公司副总经理兼财务总监。1999 年9 月起任中 国东方航空集团公司副总经理。2002 年9 月至2008 年 12 月任中国东方航空集 团公司副总经理、党组成员，其中2002 年 12 月至2004 年9 月兼任中国东方航 空西北航空公司党委书记，2006 年10 月至2008 年12 月兼任中国东方航空股份 有限公司总经理、党委副书记。2008 年12 月任中航集团公司副总经理、党组成 员，2009 年6 月任本公司非执行董事，2016 年11 月任中航集团公司党组副书记、 副总经理。 冯刚先生简历 冯刚：53 岁，毕业于四川大学半导体专业。1984 年7 月参加工作，1995 年 10 月任中国西南航空公司副总经理，2002 年10 月任中国国际航空公司总裁助理， 2003 年2 月任中国航空集团资产管理公司总经理、党委书记，2007 年5 月任山 东航空集团有限公司董事长、总裁、党委副书记，2010 年4 月至2014 年8 月任 本公司副总裁，2010 年5 月至2014 年5 月兼任深圳航空董事、总裁、党委副书 记，2014 年4 月任中航集团公司副总经理、党组成员，2014 年8 月任本公司非 执行董事。 冯润娥女士简历 冯润娥：54 岁，法国巴黎高等商学院企业高级管理人员工商管理专业硕士。 1984 年 7 月参加工作。历任民航内蒙古区局科教科教员，国航内蒙古分公司劳 动人事处科教科副科长、科长、副处长、处长，国航内蒙古分公司人力资源部经 理兼党群工作部部长，国航内蒙古分公司党委副书记、纪委书记，2002 年10 月 任中航集团公司党组办公室牵头负责人、主任等职。2009 年1 月至2011 年3 月 任国货航党委书记、副总经理，2011 年 2 月至今任本公司党委副书记、纪委书 3 记，负责公司党群、企业文化、纪检监察、审计及离退休人员管理工作。2011 年3 月兼任本公司直属机关党委委员、书记，2011 年6 月至2013 年 10 月任本 公司工会主席。 4