上海申华控股股份有公司关于投资黔阳古城文化旅游项目的.PDFVIP

证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临2013—12 号 上海申华控股股份有限公司 关于投资黔阳古城文化旅游项目的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、投资项目名称：黔阳古城文化旅游综合开发建设项目 2 、投资金额：不超过5000 万元 一、 交易概述 1、公司控股子公司湖南申德文化旅游发展有限公司 （简称“申德文化”）拟投资“黔 阳古城文化旅游综合开发建设项目”，该项目地处洪江市黔城镇，主要包括古城影视基地 建设和古城建筑修缮及相关配套设施建设，本期投资金额不超过5000 万元。 2 、公司第九届董事会第九次临时会议于2013 年4 月1 日以通讯方式召开，会议应 出席董事11 名，亲自出席董事8 名，王世平董事、雷小阳董事委托翟锋董事，池冶董事 委托沈毅董事出席并表决。公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符 合法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事长祁玉民先生主持，审议并全票通过 了上述议案，同时董事会授权公司管理层在董事会审批范围内负责具体实施。 3、根据 《上市规则》及《公司章程》，本次投资事项不需经股东大会批准。 二、 投资主体基本情况 投资方：湖南申德文化旅游发展有限公司 企业类型：有限责任公司 企业住所： 湖南省洪江市黔城镇镡城路消防大队三楼 法定代表人：汤琪 注册资本：人民币1000 万元 股权结构： 申德文化为湖南申德实业发展有限公司（简称“湖南申德”）的全资子公 司，湖南申德为申华控股持股55%的控股子公司。 经营范围：旅游景区经营、开发与管理；旅游衍生品的研发、生产、推广、销售；旅 游项目开发、投资及管理；旅游咨询与商务信息；会务会展服务；汽车租赁；票务代理； 旅游纪念品研发、制造及销售；文化学术交流与培训；音像制品及电子出版物销售；市 - 1 - 场推广宣传、大型礼仪庆典活动策划；物业管理。（凡需行政许可的项目凭许可证经营）。 财务情况：截止2012 年12 月末，申德文化经审计的财务指标为：资产总额1272.53 万元，净资产981.87 万元，净利润-18.13 万元。 三、 投资项目的基本情况 公司曾于2011 年与重庆坤德投资有限公司合资设立湖南申德实业发展有限公司，主 要参与湖南省洪江市黔阳古城旅游资源保护性开发，公司持有其 55%股权。该公司成立 以来，通过竞拍和受让湖南洪江相思湖地区的优质地块，以及参与部分市政 BT 项目， 为公司创造了良好的经济效益。 申德文化为湖南申德的全资子公司，此次拟投资的“黔阳古城文化旅游综合开发建 设项目”是洪江市相思湖区域基础设施开发的延伸项目。该项目地处洪江市黔城镇，为 黔城历史文化名城保护规划范围，规划核心区域西起潕水，东至古城路，南起沅水，北 至泄洪沟，项目主要包括古城影视基地建设和古城建筑修缮及相关配套设施建设。古城 保护区域占地 585 亩，项目建设内容包括：复古式新建古建筑、影视基地、古城院路及 窨子屋、民居建筑的改建修缮、普明禅寺恢复性修缮、古城风貌改造、古城区域内的市 政设施工程（含古街道的道路工程、给排水工程、电力通讯工程、旅游基础设施建设和 景观绿化工程），等等。 四、 投资事项对公司的影响 本项目的建设将大幅改善黔阳古城周边的旅游环境，吸引大量的中外游客来此旅游 观光，具有良好的经济效益、社会效益及生态效益。此项投资一方面将为公司带来可观 的旅游收入，另一方面可以促进当地区域经济的发展和产业结构的优化升级，从而有利 于公司在湖南洪江相思湖地区投资的房产开发项目获得更好的回报。 五、 投资风险分析 本次投资项目建设内容较多、牵涉面广，为避免因项目众多造成的资金问题和项目 风险，申德文化将对项目进行分期建设，在前期项目开发成功后，总结经验，根据实际 情况调整方案后再实施下一阶段项目。 六、 备查文件：第九届董事会第九次临时会议决议； 特此公告。