上海金陵电机股份有公司对外投资设立境内国际贸易子公司.PDFVIP

公告编号：2017-014 证券代码：834693 证券简称：金陵电机 主办券商：上海证券 上海金陵电机股份有限公司 对外投资设立境内国际贸易子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 本公司拟设立全资子公司上海吉伟国际贸易有限公司，注册地 为上海市浦东新区临港新城，注册资本为人民币5,500,000.00 元。 （二）审议和表决情况 公司于 2017 年 4 月 14 日召开第一届董事会第七次会议，审 议通过了《关于设立国际贸易公司的议案》。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项 属于董事会决议事项，无需提交公司股东大会审议。 （三）交易生效需要的其它审批及有关程序 本次设立全资子公司需在当地登记机关核准注册，设立相关事宜 以当地登记机关核准登记备案为准。 （四）本次对外投资不涉及进入新的领域 二、投资标的基本情况 （一）出资方式 1 公告编号：2017-014 本次对外投资的出资方式为现金 本次对外投资的出资说明： 本次对外投资的资金来源为公司自有资金。 （二）投资标的基本情况 投资标的名称：上海吉伟国际贸易有限公司(暂名) 注册地：上海市浦东新区临港新城 经营范围：矿产品(除专控)、铜、铝及其制品、钢材、酒店用品、 日用百货、机电产品、五金交电、建筑材料、电子产品、通讯设备(除 卫星电视广播地面接收设施)、机械设备(除特种设备)、办公用品、 计算机软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)的销售,保 税区内的国际贸易、转口贸易,区内企业间的贸易及贸易代理,区内商 业性简单加工,区内仓储(除危险品),实业投资,商务信息咨询、企业 管理咨询、投资咨询、法律咨询(不含法律服务)(以上咨询除经纪), 会务服务,翻译服务,仓储服务(除危险品),园林绿化,计算机技术专 业领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询(除经纪),电 子商务(不得从事增值电信、金融业务),从事货物及技术的进出口业 务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。 上述信息以子公司的工商登记为准。 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 （元） 出资比例 上海金陵电机股份有限公司 人民币 5,500,000.00 100.00% 2 公告编号：2017-014 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 随着公司国际营销网络布局的逐步完善，为提高企业运作效率, 也为了更好地利用自贸区政府两免三减半和出口退税等扶持政策。 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资是从公司长期战略规划作出的慎重决策，能够更 好的享受国家的出口退税扶持政策，但子公司的设立登记，需经当地 相关部门登记审批后，后期可能会面临一定的经营风险与管理风险。 本公司将设立完善的子公司管理制度，明确风险管理。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次投资由公司的自有资金投入，不会对公司财务状况和经营 成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同 时公司能够更好的享受政府的税收扶持政策，并对国际贸易工作专业 管理，提高工作效率。从公司长期发展来看，对公司的专业化管理与 利润增长都将带来积极影响。 四、备查文件目录 《上海金陵电机股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。