南京宝色股份公司关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告.doc

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：201 南京宝色股份公司 关于召开201年股东大会的 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2016 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，决定召开 2016 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2016 年 12 月 日（星期） （2）网络投票时间：2016 年 12 月 日2016 年 12 月 2日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 12 月 日上午 930-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统（）投票的具体时间为2016年12月日15:00至2016年12月日15:00的任意时间。 5、会议召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种网络投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。 6、股权登记日：2016 年 12 月日（星期） 7、会议出席对象 （1）截至 2016 年 12 月 日（星期）下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述公司股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，也可以在网络投票时间内参加网络投票表决。 （2）本公司董事、监事和高级管理人员。 （3）本公司聘请的律师及其他相关人员。 8、现场会议地点：江苏省南京市江宁滨江经济开发区景明大街15号南京宝色股份公司办公楼505会议室。 本次股东大会审议： 1、《关于补选独立董事的议案》 2、《关于控股股东为公司向银行申请授信额度提供关联担保的议案》 3、《关于的议案》 （2）办公用房的处置方案 （3）存量房的处置方案 （4）授权事宜 4、《关于新增关联交易的议案》 5、《关于签署转让全资子公司100%股权股权转让协议书的议案》 三、会议登记方法 1、登记方式： （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续； （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续； （3）股东可凭以上有关证件的信函或传真方式办理登记（需在2016年12月日16:30前送达或传真至公司董事会办公室），股东须仔细填写《参会股东登记表》（附件三），并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认，信函登记请在信封上注明2016年第二次临时股东大会字样，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。 2、登记时间：2016年12月2日（星期）9:00-11:30，13:00-16:30。 3、登记地点： （1）现场登记地点：江苏省南京市江宁滨江经济开发区景明大街15号，公司办公楼602董事会办公室 （2）信函登记地点：江苏省南京市江宁滨江经济开发区景明大街15号，董事会办公室，邮编：211178 （3）传真号码：025传真请标明：董事会办公室收） 4、注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，于会前30分钟到会场办理参会手续。 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（）参加网络投票。网络投票的操作流程详见附件一。 、其他事项 1、股东大会联系方式 联系人：申克义 联系电话：025联系传真：025联系地址：江苏省南京市江宁滨江经济开发区景明大街15