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上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为提高上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”） 信息披露工作质量和规范信息披露程序，确保公司对外信息披露工作的真实性、准确性、 及时性，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及其他相关规 定，结合本公司的实际，制定本制度。 第二章 信息披露的基本原则 第二条 信息披露是公司的持续责任。公司应当忠诚履行持续信息披露的义务。 第三条 公司应当及时、公平地披露所有对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生 较大影响的信息，并将公告和相关备查文件在第一时间报送深圳证券交易所（以下简称 交易所）。 第四条 公司及其董事、监事、高级管理人员应当保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。不能保证公告内容真实、准确、完整的， 应当在公告中作出相应声明并说明理由。 第五条 公司发生的或与之有关的事件没有达到本规则规定的披露标准，或者本规则没 有具体规定，但本所或公司董事会认为该事件可能对公司股票及其衍生品种交易价格产 生较大影响的，公司应当比照本规则及时披露。 1 第六条 公司应当严格按照法律、法规和公司章程规定的信息披露的内容和格式要求， 真实、准确、完整、及时、公平地披露信息。公司发现已披露的信息有错误、遗漏或误 导时，应及时发布更正公告、补充公告或澄清公告。 第七条 公司除应当按照强制信息披露要求披露信息外，有义务及时披露所有可能对股 东和其他利益相关者决策产生实质性影响的信息，并保证所有股东有平等的机会获得信 息。 第八条 公司披露信息时，应当使用事实描述性语言，保证其内容简明扼要、通俗易懂， 突出事件实质，不得含有任何宣传、广告、恭维或者诋毁等性质的词句。 公司应保证 使用者能够通过经济、便捷的方式（如互联网）获得信息。 第九条 公司应当履行以下信息披露的基本义务： （一） 及时、公平地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影 响的信息； （二） 确保信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 第十条 公司及其董事、监事、高级管理人员应当保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担连带赔偿责任。公司应当 将以上内容作为重要提示在公告中陈述。 不能保证公告内容真实、准确、完整的，应当在公告中作出相应声明并说明理由。 第十一条 公司存在或正在筹划收购、出售资产、关联交易及其他重大事件等，应当 遵循分阶段披露的原则，履行以下信息披露义务： （一） 在该事件尚未披露前，董事、监事、高级管理人员及其他知情人应当确保 有关信息的绝对保密；如果该信息难以保密，或者已经泄露，或者公司股 票价格已明显发生异常波动时，公司应当立即予以披露； 2 （二） 公司就上述重大事件与有关当事人一旦签署意向书或协议，无论意向书或 协议是否有附加文件或附加期限，公司应当立即予以披露； （三） 上述协议发生重大变更、中止或者解除、终止，公司应当及时予以披露， 说明协议变更、中止或解除、终止的情况和原因； （四） 上述重大事件获得有关部门批准的，或者已披露的重大事件被有关部门否 决的，公司应当及时予以披露。 第十二条 公司公开披露的信息的指定报纸为《中国证券报》，指定网站为巨潮资讯 网，在其他公共传媒披露信息不得先于指定报纸和指定网站。公司 不得以新闻发布或答记者问等形式替代公司的正式公告。 第十三条