天汽模：董事会议事规则(2010年度12月) 2010-12-09.pdfVIP

天津汽车模具股份有限公司董事会议事规则 天津汽车模具股份有限公司 董事会议事规则 二○○八年四月一日 0 天津汽车模具股份有限公司董事会议事规则 目 录 第一章 总 则················································2 第二章 董事的资格及任职·····································2 第三章 董事会及其职权 ·······································5 第四章 会议筹备 ·············································6 第五章 会议通知 ·············································6 第六章 会议召开 ·············································7 第七章 董事会决议···········································8 第八章 董事会工作会议······································11 第九章 董事会基金··········································12 第十章 修改议事规则········································12 第十一章 董事会会议记录与文档管理 ··························12 第十二章 附 则·············································14 1 天津汽车模具股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的职责权限， 规范董事会内部机构、议事及决策程序，充分发挥董事会的经营决策中心的作用，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及其他法律、法规、规范性文 件以及公司章程，特制定本议事规则。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。并依据国家有关法律、法规和《公司章程》 行使职权。董事会会议是董事会议事的主要形式，董事按规定参加董事会会议是履行 董事职责的基本方式。 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在 《公 司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动等事项的决 策。 第四条 本规则对公司全体董事具有约束力。 第二章 董事的资格及任职 第五条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判 处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产 负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有 个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； （六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的； （七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。违反本条规定选举、委派董事 2 天津汽车模具股份有限公司董事会议事规则 的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。 第六条 董事应当遵守法律、法规和公司章程的规定，忠实履行职责维护公司利益。