第三届山东登海股份有限公司董事会第十四次会议决议公.PDFVIP

证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2010-005 第三届山东登海种业股份有限公司董事会 第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 第三届山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第十四次会 议通知于2010年4月9 日以传真、电子邮件方式发出，2010年4月19日8：00 在公司培训中心三楼会议室召开。会议应参会董事11人，实际参会董事10人。 董事张戈先生因公出差委托副董事长毛丽华女士参会表决。会议召开的程序符合 《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 会议经参会董事审议和表决，通过了如下决议： 一、审议通过了《公司2009年年度报告》全文及其摘要，赞成票11票，反 对票0票，弃权票0票，。 《公司2009年度报告全文》登载于2010年4月21 日的巨潮资讯网站 （. cn）上，《2009年度报告摘要》刊登在2010年4 月21日的巨潮资讯网站（. cn）、《中国证券报》和《证 券时报》上。 本议案需提交2009年度股东大会审议。 二、审议通过了《董事会工作报告》，赞成票11票，反对票0票，弃权票 0票。该报告详见2010年4月21 日巨潮资讯网站（（） 登载的《公司2009年度报告全文》。 本议案需提交2009年度股东大会审议。 三、审议通过了《总经理工作报告》，以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权 票0票。 四、审议通过了《公司 2009年度财务决算报告》，以赞成票11票，反对票 0 票，弃权票 0 票。该报告详见 2010 年 4 月 21 日登载于巨潮资讯网站 （）上的《公司2009年度财务报告之审计报告》。 本议案需提交2009年度股东大会审议。 五、审议通过了《2009 年度利润分配预案》，赞成票 11 票，反对票 0 票， 弃权票0票。 经山东天恒信有限责任会计师事务所审计确认，公司2009年度实现归属于 母公司所有者的净利润93,620,618.63元，根据《公司法》和《公司章程》的有 关规定，按母公司实现净利润28,680,372.91元提取10%的盈余公积金 2,868,037.29元，加上2008年末留存未分配利润97,255,594.36元，截至2009 年末，可供股东分配的利润为123,067,929.98元。 根据公司的实际情况，公司拟以2009年12月31日的总股本17600万股为 基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）,实际分配利润 35,200,000.00元，余额87,867,929.98元结转下年度。 本议案需提交公司2009年年度股东大会审议。 六、审议通过了《公司董事会关于2009年度募集资金使用情况的专项报告》， 赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。该专项报告详见公司于2010年4月 21日刊登于巨潮资讯网站（）、《中国证券报》及 《证券时报》上的公告，公告编号：2010-007。 七、审议通过了《公司续聘会计师事务所的议案》，以赞成票11票，反对 票0票，弃权票0票。 公司拟续聘山东天恒信有限责任会计师事务所担任公司2010年度的审计机 构，聘期一年，到期可以续聘，年度审计费用为40万元。 公司独立董事发表的独立意见为：经核查，山东天恒信有限责任会计师事务 所自担任公司审计机构以来，工作认真负责，出具的各项报告真实、准确地反映 了公司的财务状况和经营结果。我们同意公司继续聘任山东天恒信有限责任会计 师事务所为公司2010年度审计机构。 本议案需提交公司2009年年度股东大会审议。 八、审议通过了 《董事会关于2009年度内部控制情况的自我评价报告》，赞 成票11票，反对票0票，弃权票0票。 该 评 价 报 告 登 载 于 2010 年 4 月 21 日 的 巨 潮 资 讯 网 （）上。公司独立董事发表的独立意见如下： 经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。 公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运 行情况。