美好置业集团股限公司独立董事关于第七届董事会第四十.PDFVIP

独立董事关于第七届董事会第四十次会议审议事项之独立意见 美好置业集团股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第四十次会议审议事项之 独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关 规定，作为美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于 独立判断的立场，我们对公司第七届董事会第四十次会议所审议的《关于转让美 好生活投资有限公司60%股权暨关联交易的议案》发表如下独立意见： 为进一步精耕房地产主业，集中资源发展公司的优势领域，公司与控股股东 名流投资集团有限公司（以下简称“名流投资”）平等协商，拟将公司全资子公 司美好生活投资有限公司（以下简称“美好生活”）60%股权（以下简称“标的 股权”）转让至名流投资。根据具有证券期货相关业务资格的北京亚超资产评估 有限公司出具的《美好置业集团股份有限公司拟向名流投资集团有限公司转让其 持有的美好生活投资有限公司60%股权评估项目评估报告》（北京亚超评报字 【2016 】A141号），以2016年6月30 日为评估基准日，采用收益法评估美好生活 股东全部权益价值为3,975.74万元，对应标的股权评估价值为2,385.44万元。以此 为定价依据，公司拟以人民币2,385.44万元的价格将标的股权转让给名流投资。 股权转让完成后，美好生活将成为名流投资控股子公司。 我们查阅了上述交易的相关资料，基于独立判断的立场，我们认为： （1）公司将所持有的美好生活60%股权转让给名流投资的行为属于公司与 关联方的经济行为，经具有证券期货相关业务资格的中介机构采用收益法的评估 结论作为交易定价依据，定价原则公平合理，不存在损害公司利益或中小股东利 益、非关联股东利益的行为和情况。 2 ）公司转让美好生活 60%股权后，不再控股物业服务行业的企业股权， （ 与关联人不会出现同业竞争的情况。 （3 ）转让完成后，公司专注成为住户美好生活的集成商、城市运营的服务 商；美好生活则专注于为美好社区和其他社区的住户提供“四位一体”服务，有 益于双方各自提升市场竞争力，获得更好发展空间。 4 ）该关联交易在提交公司董事会审议前已征得独立董事事先认可，公司 （ 独立董事关于第七届董事会第四十次会议审议事项之独立意见 董事会在审议相关议案时，关联董事刘道明先生、刘柳女士、吕卉女士回避表决， 表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 基于上述，我们认为，本次关联交易事项定价原则公平合理，程序合规， 遵循了公正、公平原则，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。 因此，我们同意上述议案。 独立董事：赵西萍、孙大敏、张龙平 2016 年12 月23 日