山西兰花科技创业股份有限公司关于增加2017年度日常关联.PDFVIP

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临2017-034 债券代码：122200 债券简称：12 晋兰花 山西兰花科技创业股份有限公司 关于增加2017 年度日常关联交易的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次预计增加2017 年度日常关联交易金额8,803.04 万元，占 公司2016 年经审计净资产859,995.26 万元1.02%，在董事会审批权 限内，无需提交公司股东大会审议。 ●公司与关联方增加部分日常关联交易，是公司生产经营正常需 要，关联交易遵循市场定价和公平协商定价的原则，不存在损害公司 中小股东利益的情形。 一、2017 年增加部分日常关联交易审议程序 公司第五届董事会第十五次会议及2016 年度股东大会审议通过 的 《关于预计2017 年度日常关联交易的议案》，对公司2017 年度与 关联方日常关联交易进行了预计（详见公司公告临 2017-013、临 2017-020）。今年以来，受煤炭市场去产能和供给侧结构性改革等因 素影响，煤炭价格大幅回升，公司下属化肥化工企业从兰花集团所属 煤矿采购煤炭额增加,同时根据公司及部分子公司日常经营需要,需 对公司2017 年初预计的日常关联交易额调整增加。公司于2017 年8 月11 日召开的第六届董事会第二次会议审议通过《关于增加2017 年 度日常关联交易的议案》，关联董事甄恩赐回避表决，会议以8 票同 意、0 票反对、0 票弃权，审议通过此议案。公司独立董事对该事项 发表了事前认可意见和独立意见。 本次新增日常关联交易8,803.04 万元，占公司2016 年度经审计 净资产 859,995.26 的 1.02%，在董事会审批权限内，无需提交公司 股东大会审议。 二、关于预计增加2017 年度日常关联交易情况 根据公司生产经营需要，鉴于煤炭市场回暖,煤炭价格上涨,公司 所属化肥化工企业从兰花集团所属煤矿采购煤炭增加,同时根据公司 及部分子公司日常经营需要,需对公司2017 年初预计的日常关联交 易额调整增加,预计增加2017年度日常关联交易金额8,803.04 万元， 具体情况如下： 单位:元 关联交 按产品和劳务等进一 2017年上半年实 相比2017年初 关联方 2017年预计金额 易类别 步划分 际发生额 预计增加额 采购商 本公司及下属子公司 山西兰花集团东峰煤 200,000,000.00 62,556,019.75 41,738,712.82 品/ 接 向其采购煤炭 矿有限公司 受劳务 采购商 本公司及下属子公司 山西兰花集团莒山煤 20,000,000.00 3,000,000.00 品/ 接 向其采购煤炭 矿有限公司 受劳务 本公司及下属子公司 山西兰花大酒店有限 200,000.00 7,174.45 27,000.00 向其支付住宿费 责任公司 本公司下属子公司向 兰花工程造价咨询有 7,000,000.00 13,82