第4单元-Xx公司决策议事制度实施办法.doc

Xx公司决策议事制度实施办法 第一章 总则 第一条 为认真贯彻落实党的十八大会议精神，切实加强党的作风建设，充分发扬民主，推进公司不断完善重大事项决策提高班子促进科学决策、民主决策、制度，决策水平和议事效率，依据公司管理手册和相关文件规范决策，按照民主集中制原则，要求，结合工作实际，特制定本办法。 第二条 凡属公司重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作事项必须由公司领导班子集体做出决定。公司决策议事要坚持实事求是、民主集中、依法决策、党管干部、责任追究和保密原则。 第三条 公司领导班子会为公司重大事项的决策主体，公司定于每月22-30日择期召开领导班子会，班子会由公司领导班子成员组成，由总经理召集和主持。总经理不能参加会议时，可委托党委书记召集和主持。综合办公室主任、与议题相关的人员列席会议。班子会决策议事应遵循“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则，不得以传阅或个别征求意见等形式代替会议决策议事。如遇突发重大事项、重要问题可临时召开。 第二章 公司决策议事事项范围 第五条 凡涉及公司系统改革、发展和稳定，关系干部职工切身利益的重大问题，均属重大事项决策范畴，需要公司领导班子集体进行决策。 第六条 重大决策事项包括以下主要事项： 1.贯彻落实上级重要工作部署的意见和措施，上报公司的重大事项； 2.公司的发展方向、经营方针，中长期发展规划等重大战略管理事项； 3.班子成员的分工、公司重要管理制度和风险防控体系方案各专项奖励方案，先进集体、先进个人评选和推荐申报事项； 4.年度生产经营计划、公司年度工作报告，财务预算、决算，以及内部机构设置、职能调整、责任状考核等重大生产经营管理事项; 5.薪酬分配以及涉及职工重大切身利益（养老保险、医疗保险、住房公积金等的缴纳；职工带薪休假制度；职工奖励惩处等重大利益）调配事项； 6.其他需要班子会研究的有关公司全局性、方向性、战略性的重大事项。 第七条 重要干部任免包括以下主要事项： 1.内部机构设置、职能调整以及定编定员方案，制定公司选人用人标准，制定人员选拔任用提名、考核奖惩等制度； 2.对公司中层管理干部（公司级班子成员）、特大型项目负责人和重要管理岗位（人力资源、财务、物资、审计）人员的选聘、任免和重要奖惩； 3.班子成员副职考核办法，公司机关部门负责人及以下员工的薪酬和考核兑现方案、项目班子及以下人员的薪酬和考核兑现方案； 4.后备干部的确定、调整与管理；人才引进和高校毕业生需求计划； 5.其他干部管理的重要事项。 第八条 重要项目安排包括以下主要事项： 1.项目跟踪与投标方案，项目施工生产组织方案，项目班子配备案； 2.大型、特大型工程项目投标评审，大额专业分包、劳务分包和材料采购的招标评审； 3.项目商务策划与结算、催收清欠方案； 4.重大固定资产的购置； 5.其他重大项目的安排。 第九条 大额资金使用包括以下主要事项： 1.年度预算方案、决算方案，年度经营计划、总部年度费用预算方案； 2.大额经营费用开支，大额预算外费用开支，大额履约保证金使用； 3.预算外大额度资金使用；超预算的非生产性资金使用，以及重大捐赠、赞助等； 4.承接垫资项目、固定资产购置或处理、以物抵债、法律诉讼案件处理等重大事项； 5.其他与企业资金管理有关的重大事项。研究讨论公司重大项目的承接、合作及投资等，研究讨论公司的年度费用预算决算及预算决算执行情况等。 第十条 公司党委会议事范围（包括但不限于）： 1.贯彻落实上级党组织重要工作部署的意见和措施。 2.上报公司党委审批的重要事项。 3.党的建设、精神文明建设、思想政治工作及企业文化建设、党风廉政建设、群团工作的重要事项。 4.公司领导班子建设、人才队伍建设的有关问题；管理权限内的干部推荐、任免、调整、奖惩等事项。 5.维护稳定、国家安全、保密工作等方面的重要事项。 6.党员发展、教育以及对所属党组织、党员和党务工作者的奖惩事项。 7.其他需要党委会研究的事项。 第三章 公司重大事项的决策程序 第十一条 凡属公司重大决策事项，除遇重大突发事件和紧急情况外，应经公司领导班子会集体讨论决定，不得以个别征求意见方式代替集体决策。 确定议题。由党政主管根据实际情况提前商定议题，形成一致的主导性意见后再上会，任何人不得搞临时会议。议题确定后，除个别事项外，议题的内容及有关资料应当提前送达与会人员，保证与会人员有足够的时间熟悉情况。 第十三条 准备材料。会议所需材料分别由各项议题所涉及工作的分管领导负责准备。其中，对关系公司或涉及群众切身利益的重大问题，一般应先进行调查研究提出方案，难点问题应提出两个