万科企业股份有限司第十八届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

万科企业股份有限公司 第十八届董事会第一次会议决议公告 证券代码：000002、299903 证券简称：万科A 、万科H 代 公告编号：〈万〉20 17-066 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 万科企业股份有限公司（以下简称 “公司”或 “本公司”）第十八届董事会第一次会议 于2017年6月30 日在深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心举行，会议应到董事11名，亲 自出席董事11名。会议的召开符合有关法规及《公司章程》的规定。 会议以11票同意、0票反对、0票弃权通过以下决议： 一、审议通过《选举第十八届董事会主席》 选举郁亮先生为公司第十八届董事会主席。 二、审议通过《选举第十八届董事会副主席》 选举林茂德先生为公司第十八届董事会副主席。 三、审议通过《选举第十八届董事会各专业委员会成员》 选举吴嘉宁独立董事、刘姝威独立董事、陈贤军董事为审计委员会委员。审计委员会委 员选举吴嘉宁独立董事担任召集人。 选举康典独立董事、吴嘉宁独立董事、林茂德董事为薪酬与提名委员会委员。薪酬与提 名委员会委员选举康典独立董事担任召集人。 选举李强独立董事、孙盛典董事、张旭董事为投资与决策委员会委员。投资与决策委员 会委员选举李强独立董事担任召集人。 四、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 经董事会主席提名，并经过薪酬与提名委员会委员审查，同意聘任朱旭女士为公司董事 会秘书，任期三年。 独立董事同意本议案，并发表了独立意见，具体请见同日披露的《万科企业股份有限公 司独立董事关于第十八届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。 五、审议通过《关于委任王石先生为董事会名誉主席的议案》 为充分肯定王石先生过去33年对公司做出的不可替代的贡献，经审议，董事会委任王石 先生为董事会名誉主席。作为名誉主席，王石先生并非本公司之董事、监事或高级管理人员， 不参与公司治理。 六、审议通过《关于聘任总裁、首席执行官的议案》 经董事会主席提名，并经过薪酬与提名委员会委员审查，同意聘任郁亮先生为公司总裁、 首席执行官，任期三年。 独立董事同意本议案，并发表了独立意见，具体请见同日披露的《万科企业股份有限公 司独立董事关于第十八届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。 七、审议通过《关于聘任执行副总裁、财务负责人的议案》 经总裁提名，并经过薪酬与提名委员会委员审查，同意聘任王文金先生为执行副总裁、 首席风险官，张旭先生为执行副总裁、首席运营官，孙嘉先生为执行副总裁、财务负责人、 首席财务官，任期均为三年。 独立董事同意本议案，并发表了独立意见，具体请见同日披露的《万科企业股份有限公 司独立董事关于第十八届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。 八、审议通过《关于授予总裁投资相关决策权限的议案》 为及时把握市场机会、提高决策效率，公司董事会同意在指定授权额度内，授予总裁投 资相关决策权限，授权的有效期和本届董事会任期一致，或至董事会审议通过新的授权为止。 独立董事同意本议案，并发表了独立意见，具体请见同日披露的《万科企业股份有限公 司独立董事关于第十八届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。 九、审议通过《关于授予总裁融资相关决策权限的议案》 为满足公司业务发展的需要，保证公司经营资金的需求，公司董事会同意在指定授权额 度内，授权总裁融资相关决策权限，授权的有效期和本届董事会任期一致，或至董事会审议 通过新的授权为止。 独立董事同意本议案，并发表了独立意见，具体请见同日披露的《万科企业股份有限公 司独立董事关于第十八届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。 十、审议通过《关于授权总裁有效利用短期富余资金的议案》 公司董事会同意在指定授权额度内，授权总裁在符合法律法规要求、风险可控且不影响 公司流动性的前提下，利用公司或下属子公司的短期富余资金进行理财投资，授权的有效期 和本届董事会任期一致，或至董事会审议通过新的授权为止。 独立董事同意本议案，并发表了独立意见，具体请见同日披露的《万科企业股份有限公 司独立董事关于第十八届董事会第一次会议相关事项