克明面业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2017-096 克明面业股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于 2017 年08 月17 日上午以现场结合通讯的方式召开，本次会议于2017 年08 月07 日以电话及电子邮件形式发出通知，由董事长陈克明先生召集并主持，应出席董 事9 人，实际出席董事9 人，公司全体监事和高管列席会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳 证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： （一）《关于公司2017 年半年度报告全文及摘要的议案》 内容：《公司2017 年半年度报告摘要》详见《证券日报》、《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http：//），《公 司2017 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（http：//）。 表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权 （二）《关于2017年上半年度募集资金存放与使用专项报告》 内容：具体内容详见2017 年08 月19 日披露在《证券时报》、《上海证券报》、 《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上的 《2017 年上半年度募集资金存放与使用专项报告》 表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 （三）《关于延长部分募投项目实施期限的议案》 内容：具体内容详见2017 年08 月19 日披露在《证券时报》、《上海证券报》、 《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上的 《关于延长部分募投项目实施期限的的公告》 表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案须提交公司2017 年第五次临时股东大会审议批准。 （四）《关于增补第四届董事会独立董事候选人的议案》 内容：因孟素荷女士自2011 年8 月10 日起在公司担任独立董事，连任公司 独立董事时间已满六年，根据证监会证监发[2001]102号《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《独立董事工作细则》关于“独立 董事连任时间不得超过六年”的规定，孟素荷女士请求辞去公司独立董事职务， 其辞职导致公司董事会中独立董事人数少于《公司章程》规定之人数。公司第四 届董事会提名张木林先生（其个人简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事 候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。 公司独立董事对此项议案发表了独立意见，独立意见具体内容、独立董事提 名人声明及独立董事候选人声明详见 2017 年 08 月 19 日的巨潮资讯网 （）。 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方 可提交股东大会审议。 表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案须提交公司2017 年第五次临时股东大会审议批准。 （五）《关于选举独立董事张木林担任董事会战略委员会委员的议案》 内容：公司董事会战略委员会委员孟素荷女士因连续任职满六年，申请辞去 其所担任的公司独立董事职务及公司董事会战略委员会委员的职务。根据公司 《战略委员会工作细则》的相关规定，为填补公司第四届董事会战略委员会的人 员空缺，公司董事长陈克明先生提名独立董事张木林先生担任公司第四届董事会 战略委员会委员。待股东大会审议通过《关于增补第四届董事会独立董事候选人 的议案》后，同意选举独立董事张木林先生担任公司董事会战略委员会委员，任 期至公司第四届董事会任期届满时止。 表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 （六）《关于选举独立董事张木林担任董事会提名委员会委员的议案》 内容：公司董事会提名委员会委员孟素荷女士因连续任职满六年，申请辞去 其所担任的公司独立董事职务及公司董事会提名委员会委员的职务。根据公司 《提名委员会工作细则》的相关规定，为填补公司第四届董事会提名委员会的人