湖北济川药业股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号：2017-044 湖北济川药业股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的 规定。 7 17 （二）本次会议通知和相关资料于 年 月 日以电话和电子邮件的 2017 方式送达全体董事。 27 （三）本次会议于 年 月 日在济川药业办公大楼十楼会议室以现 2017 7 场及通讯表决的方式召开。