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河北威远生物化工股份有限公司 2004 年年度报告 重 要 提 示 公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 公司董事长杨宇先生、总经理李秀芬女士、总会计师付百林先生及财务部主 任王彬先生郑重声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 本年度报告已经中喜会计师事务所有限责任公司审计，并出具标准无保留意 见审计报告。 目 录 释义………………………………………………………………………………1 一、公司基本情况………………………………………………………………2 二、会计数据和业务数据摘要…………………………………………………3 三、股本变动及股东情况………………………………………………………5 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况…………………………………8 五、公司治理结构………………………………………………………………12 六、股东大会情况简介…………………………………………………………13 七、董事会报告…………………………………………………………………14 八、监事会报告…………………………………………………………………22 九、重要事项……………………………………………………………………23 十、财务报告……………………………………………………………………26 财务会计报表（见附表） 资产负债表 利润及利润分配表 现金流量表 审 计 报 告…………………………………………………………26 财务报表附注…………………………………………………………27 十一、备查文件 ………………………………………………………………49 释 义 本年度报告中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义： 新奥集团：指新奥集团股份有限公司 新奥投资：指石家庄新奥投资有限公司 威远集团：指河北威远集团有限公司 威远亨迪：指河北威远亨迪生物化工有限公司 石药集团：指石家庄制药集团有限公司 东方热电集团：指石家庄东方热电集团有限公司 中国证监会：指中国证券监督管理委员会 1 一、公司基本情况 ㈠公司法定中文名称：河北威远生物化工股份有限公司 中 文 简 称：威远生化 英 文 名 称：Hebei Weiyuan Bio-chemical Co.,Ltd. 英文名称缩写：HBWY ㈡公司股票上市交易所：上海证券交易所 股 票 简 称：威远生化 股 票 代 码：600803 ㈢公司注册地址：河北省石家庄市新石北路 166 号 公司办公地址：河北省石家庄市和平东路 393 号 邮 政 编 码：050031 互 联 网 址： 电 子 信 箱：veyong@ ㈣公司法定代表人：杨 宇 ㈤公司董事会秘书：吴 盛 联 系 地 址：河北省石家庄市和平东路 393 号 电 话：0311-5915898 传 真：0311-5915998 电 子 信 箱：wusheng@ 公司证券事务授权代表：王东英 电 话：0311-5915898 传 真：0311-5915998 电子信箱：wangdongying@ ㈥公司选定的信息披露报纸名称：《中