3-1_2016年度董事会工作报告 - 安徽运泰交通发展股份有限公司.docVIP

安徽运泰交通发展股份有限公司2016年年度股东大会议案1 安徽运泰交通发展股份有限公司 2016年度董事会工作报告 2016年，公司经历了自成立以来最为严竣的市场危机考验。一方面，国家和地区宏观经济面临深度结构调整和结构转型，不可避免出现经济增长减速和社会消费减弱；另一方面，宁安和京福两条高铁线路的开通，对我公司造成了直接和巨大的业务冲击。 在此背景下，公司坚持“稳收入、降成本、促升级、精机构、建文化”的经营方针，努力进取，完成了年度经营计划，并正以饱满的热情和精神，开辟和创造新的经营局面。 一、2016年度经营情况回顾　　2016年度本公司营业收入实现55,122万元, 净收入实现15,292万元，入库税金 实现6,138万元，净利润4,744万元，其中：归属母公司的净利润4,384万元。 2016年，公司再次荣获中国道路运输百强诚信企业、并荣获安徽省重点营运车辆动态监控运营商服务质量考核第一名和安徽省劳动保障诚信示范单位等荣誉称号。　　报告期内，公司主要经营情况如下：　　1、改革公务车管理，优化公司人力资源。面对经营环境发生的重大变化，公司大力减少内部费用开支，首先是改革公务车管理，公司副总经理以下级别的管理干部，一律取消公务配车，原配备车辆一律评估转卖给个人，并相应取消用车补贴，仅此一项，一年可节约用车费用约90万元。公司继续加强岗位考评，通过考评，增强员工工作的自觉性和责任感。公司对历史形成的不在岗人员，依法依规进行大范围清理，不在岗人员共解除劳动关系113人，安排上岗30人，托管7人，共清理规范不在岗人员150人，此一举措的实施，每年可为公司减少约180万元非经营性费用。 2、攻坚克难，收回南陵至芜湖客运班车经营权。南陵至芜湖班线50多台客运班车，自8年前即一直由承包人长期承包经营，由于牵涉人员多，历史情况复杂，公司多次尝试改造收回未果。2016年，公司将收回南陵至芜湖客运班线经营权当作重点任务来抓，在当地县政府和相关部门的大力支持下，经过艰苦努力，公司于2016年12月31日终于将南陵至芜湖全部客运班车收回公营，此条客运班线将成为公司2017年经营业绩新的增长点。 3、调整客运结构，创新客运产品。公司采取有力措施，努力寻求由传统班线客运向公交客运、旅游客运、接驳客运、包车客运、租赁客运等方向调整，新增4条客运班线实行运游结合经营模式，包车客运营收实现2039.41万元，同比增长18.09%。主动感知旅客需求、按需提供服务，努力创新服务产品，积极开发商务快客、轿车专线、联程联运，旅游专线、公务包车、定制公交、专车服务等新产品。已开辟商务快客13台，新开辟旅游专线11条，开辟定制公交13 条。公司投资300万元成立了全资子公司芜湖运泰汽车租赁有限公司，主要承接政府公务包车业务。4、科学调度优化班车运行，科技支撑再造生产流程。针对客流严重下降，一些班车实载率严重不足的情况，各单位采取精减、合并、调整等方式，对线路班车的班次密度、车辆类型和运行距离等进行经营优化，努力提高运行实载率，降低客流大幅减少带来的损失；针对一些班车采取公营方式确实无法维持的情况，转换经营模式，实行责任承包，发挥承包人个体积极性，有效化解单车亏损。公司在农村客运班线上，积极推行公交IC卡，投资购置智能设备，使生产作业和生产管理更便捷、更高效，生产流程更简洁，有效降低生产作业成本，同时提高了管理效率。 6、积极开展市场延伸和拓展服务。公司以产业价值链视野，关注并着力开发客运业务后市场，公司在各客运站设立旅游集散分支机构，与汽车客运相结合，以旅客“游、玩、食、乐”为服务导向，以旅游景点为网络结点，探索并逐步形成新型的运游结合服务模式。公司着眼日益广阔的乘用车市场，开辟汽车拓展服务，向汽车后市场渗透。公司与芜湖莱斯豪汽车服务管理有限公司合资成立“安徽运泰网络汽车信息服务有限公司”，注册资本1000万元，由公司控股。合资公司将依托安徽运泰的公司品牌和资源优势，面向广大汽车业主提供从汽车购置至报废全寿命周期的配套服务。 7、持续强化安全管理工作。充分运用信息化手段，在安全检查、动态监控、实时沟通、数据分析等方面发挥重要作用。安全检查人员全面运用手机APP功能，实时拍照、实时传输导入和数据关联，实现了安全管理各信息子系统与公司综合管理系统之间、当地交警信息系统与本企业信息系统之间的互联。运用微信功能对安全管理过程进行实时监控，是公司安全管理监控的新探索，有效提高了安全管理监控的效率。2016年，公司共发生二起重大交通责任事故，百万车公里责任事故率处于行业较低水平。 8、面对市场激烈竞争，非客运主营单位推出多项创新举措。公司驾培业务单位推出多种营销手段吸收学员，增加招生人数；根据学员不同层次和不同需求，推出差异化服务产品；投资完善设备设施，提高硬件条件和