中国中材国际工程股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议.PDFVIP

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2017－042 中国中材国际工程股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“中材国际”、“公司”）第五届董事会 第二十二次会议于2017 年7 月28 日以书面形式发出会议通知，2017 年8 月7 日以通 讯方式召开，本次会议应到董事9 人，实到董事9 人，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议由董事长宋寿顺先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表 决，形成如下决议： 一、审议通过了《公司 2017 年半年度报告及摘要》 公司 2017 年半年度报告及摘要见上海证券交易所网站（http:/）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关于聘任公司 2017 年度审计机构的议案》，同意提请公司 2017 年第二次临时股东大会审议。 同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构， 年度审计费用为190 万元人民币（不含差旅费、住宿费等工作费用），聘期一年。 表决结果： 9 票同意，0 票反对， 0 票弃权。 三、审议通过了《关于聘任公司 2017 年度内部控制审计机构的议案》，同意提请 公司 2017 年第二次临时股东大会审议。 同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度内部控制审 计机构，年度审计费用为 64 万元人民币（不含现场审计发生的交通和食宿费用），聘 期一年。 表决结果： 9 票同意，0 票反对， 0 票弃权。 四、审议通过了 《关于为沙特分公司税务争议事项银行保函提供保证金质押担保 1 的议案》 同意公司为沙特分公司税务争议事项银行付款保函提供保证金质押担保，保证金 金额为保函全额68,454,303.00 里亚尔的110% （75,299,733.30 里亚尔，约合人1.36 亿元人民币），质押期限到该付款保函项下全部偿付义务终止时止。 表决结果： 9 票同意，0 票反对， 0 票弃权。 五、审议通过了《关于合资设立香港Sinoma-Earth Tech 工程EPC 有限公司 （暂 定名）的议案》 同意公司与Earth Technologies USA Limited 公司 （以下简称Earth Tech 公司） 在香港合资成立 Sinoma-Earth Tech 工程 EPC 有限公司 （暂定名），作为开展煤精炼 生产线EPC 总包工程服务的境外合资公司平台。具体方案如下： （一）合资公司名称：Sinoma-Earth Tech Engineering EPC Company Limited., （暂定名，以工商注册为准） 中文名称： Sinoma-Earth Tech 工程EPC 有限公司（暂定名，以工商注册为准） （二）注册地：香港 （三）注册资金：100 万港币 （四）出资方式：现金 （五）股东持股比例：公司以55 万港币现金出资，在合资公司中持股比例为55%。 Earth Tech 公司以45 万港币现金出资，在合资公司中持股比例为45%。 （六）经营范围：基于Earth Tech 公司提供的煤精炼工艺技术开展EPC 总包工程 服务，服务内容包括工程设计、设备供货、土建安装、调试及后期维护服务等（具体 经营范围以工商注册为准）。 （七）董事会安排：合资公司的董事会由3 人组成，其中2 人由公司方面委派，1 人由Earth Tech 公司方面委派；董事会主席由公司提名。 合资公司的其它相关事项在合资协议中作了详细约定。 表决结果： 9 票同意，0 票反对， 0 票弃权。 六、审议通过了 《关于公司高级管理人员2016 年度薪酬的议案》 公司薪酬与考核委员会根据公司高管人员薪酬及考核办法规定对高管履职情况进 行了考核，确定公司高级管理人员2016 年度薪酬方案如下：