西安宝德自动化股份有限司第二届董事会第三次会议决议公.PDFVIP

证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2012-036 西安宝德自动化股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。 西安宝德自动化股份有限公司第二届董事会第三次会议通知及会议材料于2012年8月9 日以电子邮件方式发出。会议于2012年8月23日在西安市高新区锦业路69号创业研发园C区瞪 羚谷A座五层公司会议室以现场方式召开，会议应参加表决的董事7名，实到董事7人。公司的 监事、高级管理人员等列席了会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公 司章程》的规定。董事会会议由董事长赵敏先生主持。经充分讨论和审议，会议形成决议如 下： 一、 审议并通过 《2012 年半年度报告》全文及摘要的议案； 公司《2012 年半年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，《2012 年半年度报告摘要》刊登于2012 年8 月24 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。 表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。 二、 审议并通过 《关于更换公司高级管理人员的议案》。 公司高级管理人员王汕先生因个人原因，辞去公司财务总监一职，王汕先生辞去上述职 务后，不再担任公司其他职务。公司董事会同意聘任师国强先生为公司新的财务总监，任期 同本届董事会。师国强先生的简历详见附件。 表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 西安宝德自动化股份有限公司董事会 二Ο一二年八月二十三日 1 / 1 附件： 师国强先生简历 师国强先生，1971 年3 月生，中国国籍，无其他国家或地区永久居留权，本科学历，中 国注册会计师、高级会计师，民主党派（中国民主建国会会员）。1992 年参加工作以来，先 后在陕西省综合贸易总公司、陕西华海电子有限公司、岳华会计师事务所陕西分所、信永中 和会计师事务所西安分所工作，具有丰富的会计从业经验和审计经验。加入本公司前为中国 东方红卫星股份有限公司控股子公司财务总监。 师国强先生与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，且与公司其他持股 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。师国强先生未持有公司股份；未受到过中 国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。 2 / 2