北京市美达建筑装饰装修工程有限责任公司章程.doc

*********************工程有限责任公司章程 第一章 总则 第一条 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》及有关法律、法规的规定，由*******共同出资，设立北京市美兴达建筑装饰装修工程有限责任公司，（以下简称公司）特制定本章程。 本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。 公司名称和住所 公司名称：*********************有限责任公司。 住所：*********************第三章 公司经营范围 第五条 公司经营范围：可承担单位工程造价1200万以下建筑室内、室外装修装饰工程（建筑幕墙工程除外）的施工；家居装饰设计；销售建筑材料。 公司注册资本及股东的姓名（名称）、 出资方式、出资额、出资时间 第六条 公司注册资本： 500 万元人民币。 股东的姓名（名称）、认缴及实缴的出资额、出资时间、出资方式如下。 股东姓名或名称 认缴情况 变更登记申请日时实际缴付 出资数额 出资时间 出资方式 出资数额 出资时间 出资方式 ** 400万元 2002．1．7 货币 400万元 2002．1．7 货币 ** 100万元 2002．1．7 货币 100万元 2002．1．7 货币 合计 500万元 500万元 其中货 币出资 第五章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第八条 股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权： 决定公司的经营方针和投资计划； 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事、决定有关董事、监事的报酬事项； 审议批淮董事会（或执行董事）报告； 审议批准监事的报告； 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 对公司增加可者减少注册资本作出决议； 对公司发行债权作出决议； 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； 修改公司章程； 聘任或解聘公司经理； 第九条 股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。 股东会会议分为定期会议和临时会议。 召开股东会会议，应当于会议召开十五日以前通知全体股东。 定期会议按时召开。代表十分之一以上表决权的股东，监事提 议召开监时会议的，应当召开监时会议。 第十二条 股东会会议由执行董事召集主持；执行董事不能履行职务或者不履行职务的，由监事召集主持；监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。 第十三条 股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。 第十四条 公司设执行董事一人，由股东会选举产生。执行董事任期三年，任期届满，可连选连任。 第十五条 执行董事会行使下例职权： 负责召集股东会，并向股东会议报告工作； 执行股东会决议； 审定公司的经营计划和投资方案； 制定公司的年度财务预算方案、决算方案； 制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 制定公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案； 制定公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案； 决定公司内部管理机构的设置； 制定公司的基本管理制度； 第十六条 公司设经理一名，由股东会聘任或者解聘。经理对股东会负责，行使下例职权： 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议； 组织实施公司年度经营计划和投资方案； 拟订公司内部管理机构设置方案； 拟订公司的基本管理制度； 制订公司的具体规章； 提出聘任或者解聘公司副经理、财务负责人； 聘任或解聘除应由股东会聘任或者解聘以外的负责管理人员； 股东会授予的其它职权； 第十七条 公司设监事一人，由股东会选举产生。监事的任期每届为三年，任期届满，可连选连任。 第十八条 监事行使下列职权： 检查公司财务； 对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的执行董事、高级管理人员提出罢免的建议； 当执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求执行董事、高级管理人员予以纠正； 提议召开临时股东会会议，在执行董事不履行《公司法》规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议； 向股东会会议提出提案； 依照《公司法》第一百五十二条的规定，对执行董事、高级管理人员提起诉讼； 第六章 公司的法定代表人 第二十条 执行董事为公司的法定代表人，任期 3 年，任期届满可连选连任。 第七章 股东会会议认为需要规定的其它事项 第二十一条 股东之间可以相互转让其部分或全部出资。 第二十二条 股东向股东