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股票简称：新农开发 股票代码：600359 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2004 年年度报告 二○○五年三月八日 1 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2004 年年度报告 目 录 一、重要提示3 二、公司基本情况简介4 三、会计数据和业务数据摘要5 四、股本变动及股东情况6 五、董事、监事和高级管理人员9 六、公司治理结构12 七、股东大会情况简介14 八、董事会报告15 九、监事会报告23 十、重要事项24 十一、财务会计报告26 十二、备查文件目录66 2 一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、董事张栋，因公务在外未能出席本次董事会,授权委托公司董事李兵参会表 决。 3、上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 4、公司负责人李兵先生，主管会计工作负责人孟建勇先生，会计机构负责人 （会计主管人员）郭宾先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 3 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2004 年年度报告 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 公司英文名称：Xinjiang Talimu Agriculture Development Co.,Ltd. 公司英文名称缩写：XTAD 2、公司法定代表人：李 兵 3、公司董事会秘书：晏正君 联系地址：新疆阿克苏市南大街新农大厦19 层 电话：（0997）2134018 传真：（0997）2125238 E-mail：yanzhengjun@163.net 公司证券事务代表：张春疆 联系地址：新疆阿克苏市南大街新农大厦18 层 电话：（0997）2125499 传真：（0997）2139097 E-mail：zhang-chunjiang@ 4、公司注册地址：新疆阿拉尔南口镇迎宾路1 号 公司办公地址：新疆阿克苏市南大街新农大厦19 层 邮政编码：843000 公司国际互联网网址：http：// 公司电子信箱：nyshg-ak@ 5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http： // 公司年度报告备置地点：本公司办公地点和上海证券交易所 6、公司A 股上市交易所：上海证券交易所 公司A 股简称：新农开发 公司A 股代码：600359 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1999 年4 月23 日 公司首次注册登记地点：新疆阿拉尔南口镇迎宾路1 号 公司变更注册登记日期：2002 年1 月10 日 公司变更注册登记地点：新疆阿拉尔南口镇迎宾路1 号 公司法人营业执照注册号：6500001000666 公司税务登记号码：652901710896307 公司聘请的境内会计师事务所名称：上海立信长江会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市南京东路61 号4 楼 4 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2004 年年度报告