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哈密烟草专卖分局 王芳 二OO九年九月二十日 1 2 3 一、现行卷烟、雪茄烟批发企业经营模式及业务流程 三、日常监管的方法 二、日常监管的重点内容 主要内容 机构扁平化、分工专业化、流程科学化、服务规范化 卷烟市场经营主体 统一订单 统一结算 统一配送 统一信息 平台 一、现行卷烟批发企业经营模式及业务流程 购进 半年需求预测 半年协议流程 月度衔接流程 仓储 到货确认流程 扫码入库流程 分拣出库流程 销售 合理定量流程 订单采集与确认 卷烟配送流程 卷烟仓储流程 卷烟销售流程 货源组织流程 一、现行卷烟批发企业经营模式及业务流程 对业务经营部门是否按照规定的许可范围、价格、渠道签订、执行、变更、解除购销合同的情况进行全过程的依法监管。 1、购进的 日常监管 落实采购计划、合同签订、调整、解除、变更等卷烟购进行为，对照年度购销合同计划总量、订货要求、订货原则进行实时监管。 二、日常监管的重点内容 卷烟购进计划数据 协议数据 合同数据 1.卷烟购进协议的签订是否在全年购进的计划范围之内; 2.对比月度合同执行是否在卷烟购进的协议范围之内； 3.增补计划是否符合规定并有相应的审批手续 采集的数据 到货数据 二、日常监管的重点内容 购进环节 问题: 1.超许可证规定的经营范围; 2.无合同、超合同购进 3.超计划购进 4.违法购进 对比分析 2.仓储的 日常监管 监管重点 ① 100%扫码入库 ② 到货确认 ③ 配送出库 　监管方式 ① 网上实时监控 ② 数据分析报表 ③ 实地抽查 二、日常监管的重点内容 仓储监管 采集数据 实物扫码 卷烟入库 退货、补货 委托代送 进销存数据 分拣出库 月度合同执行数据=到货确认数据 到货确认数据=实物扫码数据=卷烟入库数据卷烟出库数据=订单数据 卷烟进销存数据=商品帐数据 二、日常监管的重点内容 实物扫码 卷烟入库 退货、补货 委托代送 进销存数据 分拣出库 在对某省进行内部专卖管理监督检查中，检查组在某市公司对其仓库进行实地盘库，发现库存帐上反映的利群、大红鹰、南京等品牌卷烟实际数量存在差异，分别比帐面库存少了50万支、100万支与170万支。 经查，该市公司向所属县公司调拨的日期是在县公司访销的后一天（先访销后调拨），市公司入库的记录又是在向县公司调拨的后一天（已调拨县公司再入市公司库），但市公司仓库帐上做到货处理时，该批卷烟实际上还没有进入仓库。 案 例 1、虚假确认与入库 2、拆单分摊 3、体外循环 二、日常监管的重点内容 3.销售的 日常监管 六个是否 ① 按照规定的范围、 价格销售 ② 做到3个100% ③ 超出许可范围 ④ 违反价格规定 ⑤ 无证单位或个人销 售 ⑥ 遵守卷烟限量与货源 分配计划 五项监管措施 ① 网上实时监控 ② 数据分析报表 ③ 电话核实 ④ 电话监控 ⑤ 实地核查 二、日常监管的重点内容 实际订单数据=实际销售数据=货款结算数据=销售收入数据 走访零售户或电话核实销售数据是否真实。. 卷烟销售数据 订单汇总数据 零售户入网数据 卷烟销售限量及货源分配管理办法 二、日常监管的重点内容 2008年3月6日上午，在日常监管中，通过内管系统对当日卷烟销售情况进行监管，发现某区卷烟零售户A酒店当日订单中有黄金叶25条，B酒店当日订单有黄金叶25条，福烟30条。订单存在购进异常。经过对实地走访零售户，发现A酒店从未订购该档次的卷烟，而B酒店已关门停业3个多月了，经调查，这80条卷烟为订单部部长为朋友所订，这两个客户由客户经理提供。 请问这是什么性质的问题？ 案例一 二、日常监管的重点内容 1、虚假订单 2、虚拟客户 无证供货、自营店无证批发 烟贩套购卖卷烟 案例二: A县局卷烟经营监管员通过信息系统进行网上监管时，发现辖区内一超市于2009年3月4、12、18、26日每次购入“软包中华”、“软包苏烟”各150条。根据A县局所属市公司规定，对零售户每次销售“软包中华”、“软包苏烟”不得超过100条，则此类问题属于卷烟销售环节的哪种常见问题？ 3 实际供货户数大于专卖系统零售户数 2 不同零售户 订货电话或 银行结算帐号相同 1 频繁修改零售户类别、访销电话等信息的。 特别关注 1 频繁修改零售户类别、访销电话等信息的。 1 频繁修改零售户类别、访销电话等信息的。 1 频繁修改零售户类别、访销电话等信息的。 1 频繁修改零售户类别、访销电话等信息的。 1 频繁修改零售户类别、访销电话等信息的。 1 频繁修改零售户类别、访销电话等信息的。 1 频繁修改零售