铁牛集团有限公司重资产重组的公告.PDF

债券代码：136584 债券简称：16铁牛债 债券代码：145204 债券简称：16铁牛01 铁牛集团有限公司重大资产重组的公告 本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应 法律责任。 本公司于2016 年10 月20 日公告的 《铁牛集团有限公司关于2016年公司 债券重大事项临时公告》中已披露收购永康众泰汽车有限公司51.9203%股权（以 下简称“本次交易”）情况，现根据上海证券交易所2016年12 月16 日发布的《公 司债券临时报告信息披露格式指引》，对该收购情况进行补充公告。 鉴于子公司黄山金马股份有限公司拟发行股份购买永康众泰汽车有限公司 100%的股权，其向中国证券监督管理委员会提交的 《黄山金马股份有限公司上 市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料正在接受审查。金马股份重组 的标的公司与本次交易的标的公司均为永康众泰汽车有限公司，因金马股份于深 圳证券交易所上市，本重大资产重组的公告所披露事项与金马股份已公开披露的 信息一致。 铁牛集团有限公司重大资产重组的公告 释 义 在本重大资产重组的公告中，除非另有说明，下列词语或简称含义如下： 一、重大资产重组相关释义 公司/本公司/铁牛集团 指 铁牛集团有限公司 众泰汽车/标的公司 指 永康众泰汽车有限公司 黄山金马股份有限公司，在深圳证券交易所上市，股票代 金马股份/上市公司 指 码：000980 长城长富 指 长城 （德阳）长富投资基金合伙企业 （有限合伙） 铁牛集团有限公司收购永康众泰汽车有限公司51.9203% 本次交易/本次重组 指 股权之行为 金马股份拟发行股份购买众泰汽车 100%股权并募集配套 金马股份重组 指 资金暨关联交易 铁牛集团有限公司2016 年公司债券，债券代码：136584 本次债券 指 债券简称：16铁牛债 债券受托管理人/长江证券 指 长江证券股份有限公司 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），本次标的公司的 天职国际/会计师 指 审计机构 中通诚评估/评估机构/评 指 中通诚资产评估有限公司 估师 本重大资产重组的公告 指 《铁牛集团有限公司重大资产重组的公告》 《黄山金马股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资 金马股份报告书 指 金暨关联交易报告书 （草案）（修订稿）》 《铁牛集团有限公司2016 年公开发行公司债券募集说明 《募集说明书》 指 书 （面向合格投资者）》 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 深交所