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潍坊市市属实行法人治理结构事业单位 外部理事（董事）管理办法（试行） 第一章 总 则 第一条 为适应我市事业单位法人治理结构建设需要，规范外部理事（董事）（以下简称外部理事）管理，根据省委组织部、省编办制定的《山东省省属实行法人治理结构事业单位外部理事（董事）管理办法（试行）》，结合我市实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于市属实行法人治理结构的事业单位。 第三条 本办法所称外部理事，是指非任职事业单位（以下简称任职单位）工作人员担任的理事（董事）。 第四条 外部理事的选聘和管理应当遵循公开、平等、择优，权力与责任统一、激励与约束并重，依法依规管理的原则,符合实行法人治理结构事业单位的专业要求和发展需要，有利于优化理事会结构、提升科学决策水平。 第二章 任职条件与选聘 第五条 担任外部理事应具备下列基本条件： （一）坚持党的路线、方针、政策，具有较高的政治素质，诚信勤勉，遵纪守法，遵守社会公德和职业道德，无不良履职记录； （二）一般应为关心公益事业发展的服务对象、知名业内专家，或者是机关事业单位在职人员或退休人员； （三）具备较强的管理决策能力、识人用人能力和开拓创新能力，或具有事业单位运营管理、科研开发、人力资源管理或法律等某一方面专长； （四）熟悉事业单位所在行业的管理及运营； （五）一般具有大学本科以上学历或相关中高级专业技术职务； （六）任职时年龄不超过65周岁，身体健康，有充足的时间和精力履行职责； （七）担任外部理事应具备的其他条件。 第六条 建立外部理事人才库。由行业主管部门会同市委组织部发布征集外部理事公告，符合条件的人员经部门、单位审核同意均可报名，行业主管部门组织专家评选，评选通过的人员纳入外部理事人才库。外部理事人才库实行动态管理。 第七条 外部理事由举办单位从外部理事人才库中选聘。选聘外部理事一般经过下列程序： （一）提出方案。提出拟聘外部理事的数量和条件，并进行岗位描述； （二）确定人选。从外部理事人才库中确定考察对象候选人，按照相关程序办理； （三）沟通意见。同考察对象候选人就外部理事的职责、权利和义务等相关事项进行沟通，听取意见； （四）考察了解。听取有关专家及考察对象候选人所在单位意见； （五）讨论决定； （六）任前公示； （七）办理聘用手续。 第八条 具有下列情形之一的，不得担任外部理事： （一）本人及其直系亲属、主要社会关系成员三年内曾在任职单位担任中层以上职务； （二）本人及其直系亲属三年内曾与任职单位有直接涉及经济利益的工作往来； （三）法律法规和相关规定的限制担任外部理事的情形。 第九条 外部理事选聘方案，应按照有关规定征求相关部门（单位）意见后组织实施。 第十条 外部理事实行任前公示制度。外部理事任职前应在拟任职单位公示，公示期一般为5个工作日。公示前，拟任人选应当就本人与任职单位之间不存在任何可能影响公正履职的关系发表声明，并就诚信履职向举办单位和任职单位做出承诺。 第十一条 外部理事任职时，由举办单位向外部理事颁发聘书，并签订合同。外部理事一般为兼职。 第十二条 外部理事实行任期制，任期与所在任职单位理事会任期一致，如有特殊情况，任期内可依照有关规定予以调整。任期届满需要连任的，重新履行聘任手续。外部理事在同一单位连续任职一般不超过2届，同时任职的事业单位一般不超过2家。 第三章 职责、权利和义务 第十三条 外部理事应履行下列职责： （一）贯彻执行国家法律法规和相关政策规定； （二）参加任职单位理事会会议，就会议讨论研究事项独立发表意见，并行使表决权； （三）出席任职的理事会专门委员会会议，发表意见并提出议案； （四）参与任职单位的决策论证，关注任职单位长期发展与核心竞争力培育，避免决策失误和运营风险； （五）督促任职单位建立权责明确、运转顺畅、制衡有效的法人治理结构，履行公益服务职责，落实政府公益服务要求，提高公益服务质量和效率； （六）及时、如实向举办单位报告任职单位重大事项； （七）任职单位章程等相关规定明确的其他职责。 第十四条 外部理事享有下列权利： （一）获得履行理事职责所需要的任职单位信息； （二）提议召开临时理事会会议，但须经三分之一以上理事同意； （三）2名（含2名）以上外部理事认为理事会会议材料不全面或论证不充分时，可联名提出缓开理事会会议或缓议会议议题，对会议材料提出补充完善的要求，理事会应予采纳； （四）提议召开理事会专门委员会会议； （五）采用实地调研、查阅履行职责应当掌握的任职单位有关资料、与任职单位有关人员谈话等必要的工作方式，了解掌握工作情况，任职单位应予配合； （六）就可能影响公益事业发展或任职单位合法权益的情况，直接向举办单位报告； （七）与履职有关的参会、出差等待遇，比照任职单位理事会其他成员待遇执行；