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保定天威保变电气股份有限公司 二00 三年年度报告 天威保变2003 年年度报告 重 要 提 示 一、本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、本公司董事长丁强先生、总经理边海青先生、财务 总监和财务机构负责人齐战胜先生声明：保证年度报告中财 务报告的真实、完整。 1 第 页 天威保变2003 年年度报告 目 录 一、公司基本情况简介 ………………………………………3 二、会计数据和业务数据摘要 ………………………………4 三、股本变动及股东情况 ……………………………………5 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况………………8 五、公司治理结构 ……………………………………………10 六、股东大会简介 ……………………………………………11 七、董事会报告 ………………………………………………13 八、监事会报告 ………………………………………………21 九、重要事项 …………………………………………………22 十、财务报告 …………………………………………………25 十一、备查文件目录 …………………………………………71 2 第 页 天威保变2003 年年度报告 一、公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称: 保定天威保变电气股份有限公司 公司法定英文名称：BAODING TIANWEI BAOBIAN ELECTRIC CO.,LTD （二）公司法定代表人：丁强 （三）公司董事会秘书：张继承 联系地址：河北省保定市天威西路318 号 联系电话：（0312 ）3252455 传 真：（0312 ）3230382 电子信箱：zh_jicheng@ （四）公司注册地址：保定国家高新技术产业开发区竞秀街28 号 公司办公地址：河北省保定市天威西路318 号 邮政编码：071056 公司网址：/ 公司电子信箱：tzb@ （五）公司选定的信息披露报刊：《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的互联网网址：/ 公司年报备置地点：河北省保定市天威西路318 号公司投资管理部 （六）公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：天威保变 股票代码：600550 （七）其他有关资料： 公司首次注册登记日期：1999 年9 月28 日 公司变更注册登记日期：2002 年12 月2 日 注册登记地点：保定国家高新技术产业开发区竞秀街28 号 企业法人营业执照注册号：1300001001342 税务登记号码：130602718358175 公司聘请的会计师事务所名称：河北华安会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：河北省石家庄裕华西路158 号 3 第 页 天威保变2003 年年度报告 二、会计数据和业务数据摘要 （一）本年度